№ 52866890, 20.04.2010, Pokrovsk City and District Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Krasnoarmiisk City and District Court of Donetsk Oblast)

№4-47/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

20 апреля 2010 года Красноармейский горрайонный суд Донецкой области в составе: председательствующего: судьи - Чальцевой Т.В.

при секретаре - Липскис O.A.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда № 4 г.Красноармейска представление старшего следователя Красноармейской межрайонной прокуратуры юриста 1 класса ОСОБА_1 о производстве выемки в Публичном акционерном обществе «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» в лице филиала «Отделение ПАО Проминвестбанк в г. Красноармейск Донецкой области» документов, которые представляют банковскую тайну, по уголовному делу № 42-26908,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Красноармейской межрайонной прокуратуры находится уголовное дело № 42- 26908, возбужденное в отношении ОСОБА_2 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Из представления следователя усматривается, что ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, являясь должностным лицом - председателем Фермерского хозяйства «Агро-Тон», действуя умышленно с целью получения кредитных средств в Публичном акционерном обществе «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» в лице филиала «Отделение ПАО Проминвестбанк в г. Красноармейск Донецкой области», изготовил заведомо ложные отчеты о финансовой деятельности ФХ «Агро-Тон» за 2006-2008 года в части получения прибыли предприятием. Данные отчеты о финансовой деятельности ФХ «Агро-Тон» за 2006-2008 года ОСОБА_2 предоставил в Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий промышленноинвестиционный банк» в лице филиала «Отделение ПАО Проминвестбанк в г. Красноармейск Донецкой области» для получения кредита.

Учитывая сведения о прибыли, указанные в отчетах, Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» в лице филиала «Отделение ПАО Проминвестбанк в г. Красноармейск Донецкой области» на основании кредитного договора от 29 февраля 2008 года № 07-08 об открытии кредитной линии перечислило ОСОБА_2 средства в сумме 420000 гривен для закупки товарно-материальных ценностей и выплаты заработной платы работникам ФХ «Агро-Тон».

При фактическом отсутствии задолженности по заработной плате ОСОБА_2 предоставил для снятия кредитных средств заведомо ложные платежные поручения №1 от 04.03.08 на получение денежных средств в размере 200000 гривен на выплату заработной платы работникам ФХ «Агро-Тон» за декабрь 2007 года - февраль 2008 года и платежное поручение №17 от 12.03.08 на получение денежных средств в размере 171500 гривен на выплату заработной платы работникам ФХ «Агро-Тон» за первую половину марта 2008 года.

Согласно бухгалтерских документов по указанным суммам только 30500 гривен было внесено в кассу ФХ «Агро-Тон» на выплату заработной платы. Полученные средства ОСОБА_2 фактически использовал на другие цели, не предусмотренные кредитным договором.

Действиями ОСОБА_2 причинен ущерб охраняемым законом интересам Публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» в лице филиала «Отделение ПАО Проминвестбанк в г. Красноармейск Донецкой области» на сумму 341000 гривен, что на момент совершения преступления в 500 и более раз превышало необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

В ходе проведения досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что для открытия кредитной линии и получения кредитных денежных средств ОСОБА_2 предоставил в Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» в лице филиала «Отделение ПАО Проминвестбанк в г. Красноармейск Донецкой области» (далее - Проминвестбанк) пакет документов о деятельности ФХ «Агро-Тон».

Для всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств по данному уголовному делу, необходимы сведения о движении денежных средств по счету, на который перечислялись денежные средства в качестве кредита по договору от 29 февраля 2008 года № 07-08 об открытии кредитной линии ФХ «Агро-Тон», а также оригиналы документов, которые были предоставлены ОСОБА_2 (ФХ «Агро-Тон») для получения кредита (открытия кредитной линии), сведения об имеющихся счетах ФХ «Агро-Тон» и на имя ОСОБА_2 и о движении денежных средств по данным счетам.

В связи с чем, следователь в своем представлении просит дать разрешение на проведение выемки указанных документов.

Суд, выслушав мнение следователя, поддержавшего свое представление, исследовав материалы уголовного дела, пришел к убеждению, что данное ходатайство подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. 60-62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000 года (с изменениями и дополнениями) и ст.ст. 22,178,183,130 УПК Украины суд -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя Красноармейской межрайонной прокуратуры ОСОБА_1 о производстве выемки удовлетворить.

Разрешить производство выемки в Публичном акционерном обществе «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» в лице филиала «Отделение ПАО Проминвестбанк в г. Красноармейск Донецкой области» (код ЄДРПОУ 09334493), расположенном по адресу: Донецкая область, г. Красноармейск, пл. Шибанкова, 1а, следующих сведений и оригиналов документов, которые представляют банковскую тайну, а именно:

1.Все оригиналы документов, предоставленных ОСОБА_2 для открытия кредитной линии и получения кредита по договору от 29 февраля 2008 года № 07-08 об открытии кредитной линии ФХ «Агро-Тон», в том числе и:

- заявление на получение кредита, открытие кредитной линии;

- отчеты о финансовой деятельности ФХ «Агро-Тон» за 2006-2008 года, которые были предоставлены в Проминвестбанк для получения кредита;

- кредитный договор от 29.02.2008 года № 07-08 об открытии кредитной линии, в результате которого ОСОБА_2 перечислено 420000 гривен для закупки товарно-материальных ценностей и выплату заработной платы работникам ФХ «Агро-Тон»;

- график погашения кредита;

- договор залога имущества № 33-08 от 29.02.08, заключенный между Проминвестбанком и ФХ «Агро-Тон», все имеющиеся документы по залоговому имуществу;

- договор от 05.10.06 купли-продажи целостного имущественного комплекса «Мехмастерская», расположенного в с. Ровное Красноармейского района, ул. Терешковой, 19,

материалы по проведению оценки Проминвестбанком «Мехмастерской», принадлежащей ФХ «Агро-Тон»;

- документы, предоставленные в Проминвестбанк Фермерским хозяйством «Агро-Тон» о целевом использовании денежных средств согласно кредитного договора № 07-08 от 29.02.2008 года, в том числе и платежные поручения;

- акт целевого использования кредитных средств ФХ «Агро-Тон»;

- информацию о движении денежных средств по счету кредитной линии № 07-08 от 07.12.07 ОСОБА_2 (указав номер счета, дата поступления денежных средств, дату снятия, назначение платежа, контрагентов и т.п., полную информацию о движении денежных средств по данному счету);

- сведения о погашении кредита ФХ «Агро-Тон», с указанием номера счета, на который перечисляются денежные средства по возврату кредита, проценты, суммы, даты, указав данную информацию в период с момента заключения договора до момента проведения выемки, с указанием суммы, которая погашена и суммы долга;

2. Сведения о том, какие счета открыты ФХ «Агро-Тон» и (или) на имя ОСОБА_2 в Проминвестбанке и сведения о движении денежных средства по данным счетам (а именно - распечаток дебетовых и кредитовых движений денежных средств, в которых в обязательном порядке указать контрагентов, назначение платежей, документы, на основании которых проходят денежные средства по счету независимо от того поступают или расходуются, даты, суммы и т.п.) в период с 01.01.2006 года по настоящее время, при наличии данных счетов - заявления на их открытие.

Проведение выемки поручить Красноармейской межрайонной прокуратуре.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: