Court ruling № 52847342, 15.08.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22942/14-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального слідчого Шевченка В.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 2 класу Шевченка В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

12.08.2014 року у провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 2 класу Шевченка В.І., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України радником юстиції Марущаком О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, код ЄДРПОУ 20717958) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 10.06.2014 по розрахунковому рахунку ВАТ «Турбоатом» (код ЄДРПОУ 05762269) №26001301009968 (код валюти 840, 643, 980).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000056 від 03.03.2014 за фактом привласнення та розтрати державного майна ВАТ «Турбоатом» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що в період 2007-2014 років, службові особи ВАТ «Турбоатом», розташованого за адресою: м. Харків, проспект Московський, 199, зловживаючи своїм службовим становищем, за потурання службових осіб вищих органів державної влади, які організувавши прийняття розпорядження №671-р від 24.03.2010 і постанови № 297 від 29.03.2010 Кабінету Міністрів України, позбавили Фонд державного майна контрольних функцій за їх діяльністю з управління підприємством, вчинили заволодіння майном та грошовими коштами ВАТ «Турбоатом» на свою користь та на користь третіх осіб, пов'язаних із ПАТ «Мегабанк», привласнивши за попередніми даними 2666, 2 млн. гривень.

Крім того, при діяльності підприємства всі державні кошти, які надходили на рахунки ВАТ «Турбоатом» та які повинні були бути направлені на розвиток виробництва заводу, оновлення основних фондів, пошуку технологій, зберігалися та використовувалися комерційними банками у своїх інтересах, а саме: ПАТ «Банк Перший», ПАТ «Актив банк», ПАТ «ВБР», ПАТ «Золоті Ворота» та ПАТ «Мегабанк».

Під час досудового розслідування встановлено, що ВАТ «Турбоатом» (код ЄДРПОУ 05762269), розташоване за адресою: м. Харків, Московський проспект 199, має розрахунковий рахунок №26001301009968 (код валюти 840, 643, 980), який відкритий у ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, код ЄДРПОУ 20717958).

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 2 класу Шевченка В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Шевченку В.І. тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, код ЄДРПОУ 20717958) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 10.06.2014 по розрахунковому рахунку ВАТ «Турбоатом» (код ЄДРПОУ 05762269) №26001301009968 (код валюти 840, 643, 980) з можливістю їх вилучення, а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки по рахунку ВАТ «Турбоатом» (код ЄДРПОУ 05762269), як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по 10.06.2014 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки з рахунку з моменту його відкриття по 10.06.2014;

- договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках;

- документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні та депозитні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів;

- інші наявні банківські документи ВАТ «Турбоатом» (код ЄДРПОУ 05762269).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22942/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Шевченку В.І.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва