Court ruling № 52847334, 14.08.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22530/14-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального слідчого Двадцятого А.В., представник особи у володінні якого знаходяться документи ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - слідчого з ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві підполковника податкової міліції Двадцятого А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

08.08.2014 року у провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - слідчого з ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві підполковника податкової міліції Двадцятого А.В., за погодженням із процесуальним керівником старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України радником юстиції Оленським О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Нептун Солар», код ЄДРПОУ 37326260, з можливістю вилучення їх оригіналів у міжрегіональному головному управлінні Міндоходів - Центральному офісі з обслуговування великих платників, за адресою: вул. Леванєвського 2, м. Київ, 03680.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судовому засідання не заперечувала щодо задоволення клопотання в частині вилучення копій документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що 09.04.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №42014000000000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_5, за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ "Укрексімбанк" заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.

10.04.2014 кримінальне провадження №42014000000000253 об'єднано з кримінальним провадженням №42014000000000069 від 06.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, в одне провадження під №42014000000000069.

В подальшому, 08.05.2014 з кримінального провадження №42014000000000069 виділено матеріали кримінального провадження за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_5, за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ "Укрексімбанк" заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42014000000000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що за сприяння колишнього Першого віце - прем'єр - міністра України ОСОБА_5, державні кошти, а саме кошти Стабілізаційного фонду були спрямовані на підтримку бізнесу родини ОСОБА_5. Встановлено, що 74, 9937 % акцій Приватного акціонерного товариства "Завод напівпровідників" належить австрійській компанії "ACTIV Solar Gmbh", юридична адреса: Австрія, Відень, Віпплінгерштрассе, 35. Керівником зазначеної компанії є ОСОБА_6, який являється зятем рідного брата ОСОБА_5 - ОСОБА_7.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до злочинної схеми заволодіння державним майном в особливо великому розмірі могло бути задіяне ПрАТ «Нептун Солар», код ЄДРПОУ 37326260. Встановлено, що всі документи обліково-реєстраційної справи ПрАТ «Нептун Солар», код ЄДРПОУ 37326260, згідно листа від 20.12.2013 № 158\7\14-06-18-110 передані до міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, представника особи у володінні якої знаходяться документи, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - слідчого з ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві підполковника податкової міліції Двадцятого А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - слідчому з ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві підполковнику податкової міліції Двадцятому А.В. тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Нептун Солар», код ЄДРПОУ 37326260, з можливістю вилучення їх копій у міжрегіональному головному управлінні Міндоходів - Центральному офісі з обслуговування великих платників, за адресою: вул. Леванєвського 2, м. Київ, 03680, а саме:

- документів юридичної справи (статут підприємства, протоколи зібрання засновників, накази про призначення/звільнення службових осіб, листування, довідки про відкриття/закриття банківських рахунків, тощо);

- документів податкової звітності, які знаходяться в обліково-реєстраційній справі ПрАТ «Нептун Солар», код ЄДРПОУ 37326260, а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток вказаного підприємства з усіма додатками, уточнюючі розрахунки з ПДВ та податку на прибуток, в тому числі завірені копії документів, які можуть міститися у електронному вигляді, зокрема: договір про визнання електронних документів, податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток вказаного підприємства з усіма додатками, уточнюючі розрахунки з ПДВ та податку на прибуток, відомості щодо ІР адрес та електронних адрес з яких надходить електронна звітність та відомості для реєстрації податкових накладних (M.E. Doc), акти документальних (планових, позапланових) перевірок з додатками, акти (довідки) проведення зустрічних звірок та/або про неможливість проведення зустрічних звірок, документи які надані ПрАТ «Нептун Солар», код ЄДРПОУ 37326260 для реєстрації платником ПДВ, за період з моменту постановки на податковий облік по день винесення ухвали.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22530/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Двадцятому А.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва