Court ruling № 52674271, 15.10.2015, Uzhhorod City and District Court of Zakarpattia Oblast

308/11435/15-к

У Х В А Л А

15.10.2015 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Монич О.В., з участю слідчого Корпош І.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу та дозвіл на розкриття банківської таємниці, що знаходяться у володінні ПАТ АКБ «Львів», що розташований в м. Ужгороді по вул. Православна Набережна 2, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного клопотання, яке погоджено з прокурором та матеріалів кримінального провадження вбачається, що 07 липня 2015 року СВ Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015070030002134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 12 грудня 2013 року, Товариство з обмеженою відповідальністю «Лев» (код ЄДРПОУ 20464859), юридична адреса : Ужгородський район, с. Минай, вул. Транспортних будівельників, 4, в особі директора ОСОБА_2 та громадянка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали попередній договір купівлі-продажу квартири № 13 у будинку по вул. Лінтура, буд. б/н в м. Ужгороді. Вказаний договір був посвідчений приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_4, за реєстровим № 4462.

З метою виконання умов попереднього договору купівлі-продажу квартири, ОСОБА_3 перебуваючи в офісі, що розташований в м. Ужгороді, вул. Корятовича, 1 передала ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 242000 гривень. В підтвердження правдивості своїх намірів і слів, з метою зміцнення впевненості у потерпілого у виконанні взятих на себе зобовязань,ОСОБА_5 видала ОСОБА_3 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 703 від 12.12.2013 року, про оплату згідно попереднього договору купівлі-продажу квартири від 12.12.2013 року, який скріпила своїм підписом та печаткою ТОВ «Лев», яка знаходилась в її розпорядженні.

Згідно п. 3.1. договору про спільну діяльність від 05 січня 2015 року, укладеного між ТОВ «Сервус» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Лев» в особі директора ОСОБА_2АДРЕСА_1 у будинку по вул. Лінтура, буд б/н в м. Ужгороді, згідно проекту розподілу часток, після введення обєкту нерухомості залишається у власності ТОВ «Сервус».

Таким чином, ОСОБА_2, не мала права залучати від клієнтів кошти з метою інвестування в будівництво шляхом заключення попередніх договорів з подальшим оформленням права власності на вказане нерухоме майно.

В результаті чого, ОСОБА_2,не могла виконати взяті на себе зобовязання, ще в момент отримання грошових коштів від ОСОБА_3, які були призначенні в якості оплати за придбання квартири № 13 у будинку по вул. Лінтура, буд б/н в м. Ужгороді, згідно попереднього договору купівлі-продажу від 12.12.2013 року та діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність та караність своїх дій, шляхом обману та зловживання довірою потерпілої ОСОБА_3, заволоділа чужим майном, грошовими коштами, у сумі 242000 гривень, чим спричинилаостанній матеріальну шкоду.

Згідно довідки № 108 від 22.06.2015 року, ТОВ «Сервус», не приймало кошти від ТОВ «ЛЕВа» чи від гр. ОСОБА_3 для спорудження багатоквартирного житлового будинку по вул. Лінтура, б/н в м. Ужгороді.

Згідно отриманої відповіді з ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області за № 1631/9/11-00 від 29.09.2015 року ТОВ «ЛЕВ» (ЄДРПОУ 20464859) протягом своєї діяльності відкривали рахунки у наступних банківських установах : ПАТ «КомІнвестБанк» номер рахунку 25443015000279 (українська гривня), номер рахунку 26000015000279 (українська гривня), ПАТ «УкрГазПромбанк» номер рахунку 26044033211 (українська гривня), ПАТ АКБ «Львів» номер рахунку НОМЕР_1 (українська гривня).

Клопотання мотивує тим, що з метою дослідження всіх обставин які підлягають доказування у кримінальному провадженні, зокрема встановленні, обставин, що підтверджують або спростовують факт оприбуткування грошових коштів в сумі 242 000 гривень, які 12.12.2013 року були сплаченні гр. ОСОБА_3 на рахунок ТОВ «ЛЕВ», за придбання квартири № 13 у будинку по вул. Лінтура, буд б/н в м. Ужгороді, згідно попереднього договору купівлі-продажу від 12.12.2013 року, виникла необхідність у отриманні роздруківки на паперових носіях руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому ТОВ «ЛЕВ» у ПАТ АКБ «Львів».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що для всебічного, повного дослідження обставин по даному кримінальному провадженню, з метою відшукання документів, які мають значення доказів для кримінального провадження, оскільки в інший спосіб не можливо встановити підтвердження поступлення грошових коштів на рахунки, яківідкритв ТОВ «ЛЕВ» у ПАТ АКБ «Львів»,з метою встановлення відомостей, чи вносила ОСОБА_2 грошові кошти на рахунок товариства, згідно квитанції до прибуткового касового ордеру № 703 від 12.12.2013 року, приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобовязати ПАТ АКБ «Львів» надати стороні кримінального провадження - слідчому СВ Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1В тимчасовий доступ та дозвіл на розкриття банківської таємниці, з можливістю вилучення роздруківок на паперових носіях руху коштів в період з 12.12.2013 року по 07.07.2015 року по рахункам відкритим Товариством з обмеженою відповідальністю «Лев» (код ЄДРПОУ 20464859), юридична адреса: Ужгородський район, с. Минай, вул. Транспортних будівельників, 4, зокрема : №2600350932 (українська гривня), із зазначенням реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, що знаходяться у володінні ПАТ АКБ «Львів», що розташований в м. Ужгороді по вул. Православна Набережна 2.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Монич О.В.