Court ruling № 52290954, 15.10.2015, Komsomolskyi District Court of Kherson City

Справа № 667/8360/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2015 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Стамбула Н.В., за участю секретаря: Капітонової А.Ф., старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області Ковальова В.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області Тертишного А.С., погоджене із процесуальним керівником у кримінальних провадженнях прокуратури Генеральної прокуратури України області Мітла О.М. про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Херсонської області Тертишний А.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати йому, старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області Ковальову Володимиру Олександровичу та оперативним працівникам ГУВБ ДФС України, які діють за їх дорученням, дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Сіті-Фрут» (код 39162916), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, та знаходиться в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_4, з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів за 2015 рік, що підтверджують здійснення підприємством поставки товарів до тимчасово окупованої території Крим та сплати обов'язкових платежів до державного бюджету за здійснення даних поставок та первинних документів, що підтверджують походження товарів, які поставляються до тимчасово окупованої території півострова Крим, печаток та комп'ютерної техніки цього підприємства.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що службовими особами ГУ ДФС у Херсонській області шляхом перевищення своїх службових повноважень, створено низку підприємств на території Херсонської області, які за сприяння останніх, отримали акредитацію на Херсонській митниці та упродовж 2014-15 років використовуються для оформлення контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим, чим спричинили державним інтересам тяжкі наслідки.

З показів свідка ОСОБА_5 встановлено, що для документування злочинної діяльності службових осіб ГУ ДФС у Херсонській області в ході проведення оперативних заходів встановлено фактичне місцезнаходження офісних приміщень, у яких підприємства та приватні підприємці організували виготовлення фіктивних документів, за допомогою яких бажаючими особами здійснюється переміщення контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим, чим державним інтересам спричиняються тяжкі наслідки у вигляді несплати обов'язкових податків та зборів до бюджету:

-у приміщеннях ТОВ «Сіті-Фрут» (код 39162916), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

У даному приміщенні знаходяться первинні бухгалтерські документи вищевказаного підприємства за 2015 роки, печатки та комп'ютери, за допомогою яких підприємство організувало виготовлення фіктивних документів, за допомогою яких здійснюються поставки контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим, чим державним інтересам спричиняються тяжкі наслідки у вигляді несплати обов'язкових податків та зборів до бюджету.

Згідно митної декларації (форми МД-2) №508050000/2015/000216 від 09.01.2015, №508050000/2015/002453 від 29.01.2015 встановлено, що ТОВ «Сіті-Фрут» у січні 2015 року поставило товари (алкогольні напої) до тимчасово окупованої території Крим (ТОВ «Ера») на загальну суму 1094309,27 грн.

В той же час, згідно показів ОСОБА_5 встановлено, що товари, які поставляє дане підприємство є контрабандними та підприємство не має офіційних документів про їх походження.

Згідно інформації ДПІ у м. Херсоні ТОВ «Сіті-Фрут» (код 39162916), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться нежитлові приміщення площею 429, 5 кв.м., що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_4.

З метою всебічного, повного, об'єктивного проведення досудового розслідування та розкриття вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведені обшуку у ТОВ «Сіті-Фрут» (код 39162916), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, та знаходиться в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_4, з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів за 2015 рік, що підтверджують здійснення підприємством поставки товарів до тимчасово окупованої території Крим та сплати обов'язкових платежів до державного бюджету за здійснення даних поставок та первинних документів, що підтверджують походження товарів, які поставляються до тимчасово окупованої території півострова Крим, печаток та комп'ютерів цього підприємства.

На підставі викладеного, з метою відшукання документів, печаток, комп'ютерів, що свідчать про злочинні дії службових осіб ТОВ «Сіті-Фрут» оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходиться у зазначеному в клопотанні приміщенні, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що службовими особами ГУ ДФС у Херсонській області шляхом перевищення своїх службових повноважень, створено низку підприємств на території Херсонської області, які за сприяння останніх, отримали акредитацію на Херсонській митниці та упродовж 2014-15 років використовуються для оформлення контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим, чим спричинили державним інтересам тяжкі наслідки.

З показів свідка ОСОБА_5 встановлено, що для документування злочинної діяльності службових осіб ГУ ДФС у Херсонській області в ході проведення оперативних заходів встановлено фактичне місцезнаходження офісних приміщень, у яких підприємства та приватні підприємці організували виготовлення фіктивних документів, за допомогою яких бажаючими особами здійснюється переміщення контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим, чим державним інтересам спричиняються тяжкі наслідки у вигляді несплати обов'язкових податків та зборів до бюджету:

-у приміщеннях ТОВ «Сіті-Фрут» (код 39162916), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

У даному приміщенні знаходяться первинні бухгалтерські документи вищевказаного підприємства за 2015 роки, печатки та комп'ютери, за допомогою яких підприємство організувало виготовлення фіктивних документів, за допомогою яких здійснюються поставки контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим, чим державним інтересам спричиняються тяжкі наслідки у вигляді несплати обов'язкових податків та зборів до бюджету.

Згідно митної декларації (форми МД-2) №508050000/2015/000216 від 09.01.2015, №508050000/2015/002453 від 29.01.2015 встановлено, що ТОВ «Сіті-Фрут» у січні 2015 року поставило товари (алкогольні напої) до тимчасово окупованої території Крим (ТОВ «Ера») на загальну суму 1094309,27 грн.

В той же час, згідно показів ОСОБА_5 встановлено, що товари, які поставляє дане підприємство є контрабандними та підприємство не має офіційних документів про їх походження.

Згідно інформації ДПІ у м. Херсоні ТОВ «Сіті-Фрут» (код 39162916), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться нежитлові приміщення площею 429, 5 кв.м., що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_4.

З метою всебічного, повного, об'єктивного проведення досудового розслідування та розкриття вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведені обшуку у ТОВ «Сіті-Фрут» (код 39162916), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, та знаходиться в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_4, з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів за 2015 рік, що підтверджують здійснення підприємством поставки товарів до тимчасово окупованої території Крим та сплати обов'язкових платежів до державного бюджету за здійснення даних поставок та первинних документів, що підтверджують походження товарів, які поставляються до тимчасово окупованої території півострова Крим, печаток та комп'ютерів цього підприємства.

На підставі викладеного, з метою відшукання документів, печаток, комп'ютерів, що свідчать про злочинні дії службових осіб ТОВ «Сіті-Фрут» оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходиться у зазначеному в клопотанні приміщенні, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області Тертишного А.С., погоджене із процесуальним керівником у кримінальних провадженнях прокуратури Генеральної прокуратури України області Мітла О.М. про проведення обшуку, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області Тертишному Анатолію Сергійовичу, старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області Ковальову Володимиру Олександровичу, та оперативним працівникам ГУВБ ДФС України, які діють за їх дорученням, дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Сіті-Фрут» (код 39162916), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, та знаходиться в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_4, з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів за 2015 рік, що підтверджують здійснення підприємством поставки товарів до тимчасово окупованої території Крим та сплати обов'язкових платежів до державного бюджету за здійснення даних поставок та первинних документів, що підтверджують походження товарів, які поставляються до тимчасово окупованої території півострова Крим, печаток та комп'ютерної техніки цього підприємства.

Встановити строк дії цієї ухвали до 15.11.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Стамбула