Court ruling № 52290952, 15.10.2015, Komsomolskyi District Court of Kherson City

Справа № 667/8363/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2015 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Стамбула Н.В., за участю секретаря: Капітонової А.Ф., старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області Ковальова В.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області Тертишного А.С., погоджене із процесуальним керівником у кримінальних провадженнях прокуратури Генеральної прокуратури України області Мітла О.М. про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Херсонської області Тертишний А.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати йому, старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області Ковальову Володимиру Олександровичу та оперативним працівникам ГУВБ ДФС України, які діють за їх дорученням, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Віта-Лайн» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, в трьохкімнатній квартирі, яка належить останньому, з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів ТОВ «Віта-Лай» за 2015 рік, що підтверджують здійснення підприємством поставки товарів до тимчасово окупованої території Крим та сплати обов'язкових платежів до державного бюджету за здійснення даних поставок та первинних документів, що підтверджують походження товарів, які поставляються до тимчасово окупованої території півострова Крим, печаток та комп'ютерів цього підприємства.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що службовими особами ГУ ДФС у Херсонській області шляхом перевищення своїх службових повноважень, створено низку підприємств на території Херсонської області, які за сприяння останніх, отримали акредитацію на Херсонській митниці та упродовж 2014-15 років використовуються для оформлення контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим, чим спричинили державним інтересам тяжкі наслідки.

З показів свідка ОСОБА_5 встановлено, що для документування злочинної діяльності службових осіб ГУ ДФС у Херсонській області в ході проведення оперативних заходів встановлено фактичне місцезнаходження офісних приміщень, у яких підприємства та приватні підприємці організували виготовлення фіктивних документів, за допомогою яких бажаючими особами здійснюється переміщення контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим, чим державним інтересам спричиняються тяжкі наслідки у вигляді несплати обов'язкових податків та зборів до бюджету:

-у приміщеннях ТОВ «Віта-Лайн» (код ЄДРПОУ 38605928), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 18.

У даному приміщенні знаходяться первинні бухгалтерські документи вищевказаного підприємства за 2014 -2015 роки, печатки та комп'ютери, за допомогою яких підприємство організувало виготовлення фіктивних документів, за допомогою яких здійснюються поставки контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим, чим державним інтересам спричиняються тяжкі наслідки у вигляді несплати обов'язкових податків та зборів до бюджету.

Згідно митних декларацій (форми МД-2) № 508050000/2015/038236 від 03.09.2015, № 508050000/2015/039889 від 14.09.2015, № 508050000/2015/039891 від 14.09.2015 встановлено, що ТОВ «Віта-Лайн» в особі директора ОСОБА_4 протягом вересня 2015 року поставило товарів (палатки, тренажери, шини автомобільні та ін.) до тимчасово окупованої території Крим (ФОП ОСОБА_6.) на загальну суму 614666 грн.

В той же час, згідно показів ОСОБА_5 встановлено, що товари, які поставляє дане підприємство є контрабандними та підприємство не має офіційних документів про їх походження.

Згідно інформації ДПІ у м. Херсоні встановлено, що директором ТОВ «Віта Лайн» (код ЄДРПОУ 38605928), яке знаходиться за юридичною адресою: м. Київ вул. Мечнікова, буд. 18, є ОСОБА_4, який мешкає в АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться трьохкімнатна квартира площею 61,0 кв.м., що належить на праві приватної власності ОСОБА_4.

З метою всебічного, повного, об'єктивного проведення досудового розслідування та розкриття вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведені обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Віта-Лайн» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів ТОВ «Віта-Лай» за 2015 рік, що підтверджують здійснення підприємством поставки товарів до тимчасово окупованої території Крим та сплати обов'язкових платежів до державного бюджету за здійснення даних поставок та первинних документів, що підтверджують походження товарів, які поставляються до тимчасово окупованої території півострова Крим, печаток та комп'ютерів. Просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що службовими особами ГУ ДФС у Херсонській області шляхом перевищення своїх службових повноважень, створено низку підприємств на території Херсонської області, які за сприяння останніх, отримали акредитацію на Херсонській митниці та упродовж 2014-15 років використовуються для оформлення контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим, чим спричинили державним інтересам тяжкі наслідки.

З показів свідка ОСОБА_5 встановлено, що для документування злочинної діяльності службових осіб ГУ ДФС у Херсонській області в ході проведення оперативних заходів встановлено фактичне місцезнаходження офісних приміщень, у яких підприємства та приватні підприємці організували виготовлення фіктивних документів, за допомогою яких бажаючими особами здійснюється переміщення контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим, чим державним інтересам спричиняються тяжкі наслідки у вигляді несплати обов'язкових податків та зборів до бюджету:

-у приміщеннях ТОВ «Віта-Лайн» (код ЄДРПОУ 38605928), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 18.

У даному приміщенні знаходяться первинні бухгалтерські документи вищевказаного підприємства за 2014 -2015 роки, печатки та комп'ютери, за допомогою яких підприємство організувало виготовлення фіктивних документів, за допомогою яких здійснюються поставки контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим, чим державним інтересам спричиняються тяжкі наслідки у вигляді несплати обов'язкових податків та зборів до бюджету.

Згідно митних декларацій (форми МД-2) № 508050000/2015/038236 від 03.09.2015, № 508050000/2015/039889 від 14.09.2015, № 508050000/2015/039891 від 14.09.2015 встановлено, що ТОВ «Віта-Лайн» в особі директора ОСОБА_4 протягом вересня 2015 року поставило товарів (палатки, тренажери, шини автомобільні та ін.) до тимчасово окупованої території Крим (ФОП ОСОБА_6.) на загальну суму 614666 грн.

В той же час, згідно показів ОСОБА_5 встановлено, що товари, які поставляє дане підприємство є контрабандними та підприємство не має офіційних документів про їх походження.

Згідно інформації ДПІ у м. Херсоні встановлено, що директором ТОВ «Віта Лайн» (код ЄДРПОУ 38605928), яке знаходиться за юридичною адресою: м. Київ вул. Мечнікова, буд. 18, є ОСОБА_4, який мешкає в АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться трьохкімнатна квартира площею 61,0 кв.м., що належить на праві приватної власності ОСОБА_4.

З метою всебічного, повного, об'єктивного проведення досудового розслідування та розкриття вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведені обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Віта-Лайн» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів ТОВ «Віта-Лай» за 2015 рік, що підтверджують здійснення підприємством поставки товарів до тимчасово окупованої території Крим та сплати обов'язкових платежів до державного бюджету за здійснення даних поставок та первинних документів, що підтверджують походження товарів, які поставляються до тимчасово окупованої території півострова Крим, печаток та комп'ютерів.

На підставі викладеного, з метою відшукання документів, печаток, комп'ютерів, що свідчать про злочинні дії службових осіб ТОВ «Віта Лайн» оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходиться у зазначеному в клопотанні приміщенні, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області Тертишного А.С., погоджене із процесуальним керівником у кримінальних провадженнях прокуратури Генеральної прокуратури України області Мітла О.М. про проведення обшуку, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області Тертишному Анатолію Сергійовичу, старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області Ковальову Володимиру Олександровичу, та оперативним працівникам ГУВБ ДФС України, які діють за їх дорученням, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Віта-Лайн» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, в трьохкімнатній квартирі, яка належить останньому, з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів ТОВ «Віта-Лай» за 2015 рік, що підтверджують здійснення підприємством поставки товарів до тимчасово окупованої території Крим та сплати обов'язкових платежів до державного бюджету за здійснення даних поставок та первинних документів, що підтверджують походження товарів, які поставляються до тимчасово окупованої території півострова Крим, печаток та комп'ютерів цього підприємства.

Встановити строк дії цієї ухвали до 15.11.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Стамбула