Court ruling № 52289309, 12.10.2015, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/9762/15-к

Провадження № 1-кс/592/3248/15

УХВАЛА

/ про тимчасовий доступ до документів /

12 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання прокурора прокуратури Сумського району Биченка Д.В. по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200260000827 від 08.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РВ УМВС України в Сумській області в рамках кримінального провадження № 12015200260000827 від 08.09.2015 року проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом зловживання службовими особами Сумської митниці під час митного оформлення товарів декларантом якого є ТОВ «І-СМОК».

Управління протидії злочинності у сфері економіки у Сумській області проведено перевірку на предмет додержання вимог діючого митного законодавства, щодо умов, порядку оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України в режимі «імпорт».

Встановлено, що протягом 2015 року посадові особи ТОВ "І-СМОК" та працівники Сумської митниці за попередньою змовою створили злочинну схему незаконного розмитнення певної категорії товару, а саме: котли металеві газові настінні для центрального опалення будівель, безінерційні водонагрівачі газові настінні металеві та ін.

Зокрема, згідно митної декларації ТОВ «І-СМОК» провів розмитнення товару, а саме: котли металеві газові настінні для центрального опалення будівель з електричним запальником, потужністю 24 кВт на годину у кількості 240 шт. по заниженій митній вартості. Згідно розрахунку розмитнена ціна за одиницю товару склала 75 USD (доларів США).

Даний товар ввозився на територію України на ім'я отримувача ТОВ 'І-СМОК", яке зареєстроване за адресою: 40022, Сумська область, м. Суми, вул. Скрябіна, 5, (код ЄДРПОУ 39476011).

Як встановлено слідством під час митного оформлення на Сумській митниці ТОВ "І-СМОК", яка знаходиться за адресою: 40022, Сумська область, Суми, вул. Скрябіна, б. 5 було не тільки одержувачем товару, а також декларантом товарів був директор ТОВ "І-СМОК" ОСОБА_2, АДРЕСА_1.

Декларування товарів здійснювалось по електронним вантажним митним деклараціям (ВМД). Відповідно до наказу Мінфіну від 30.05.2012 року № 651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа» при внесенні до графи 44 ВМД відомостей про документи, які відповідно до Кодексу не подаються митному органу одночасно з ВМД та зберігаються Декларантом, перед кодом документа проставляється символ "d". А якщо документ надавався митному органу в попередніх випадках митного оформлення товарів із застосуванням ВМД, перед кодом такого документа проставляється символ "m".

В поданих ТОВ "І-СМОК" ВМД в графі 44 наявні літери "d", це стосується майже всіх документів, необхідних для митного оформлення, що вказує на знаходження документів у Декларанта.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні просить здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме до: митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів, специфікацій, договорів, сертифікатів, рахунків-фактур, рішень про визначення митної вартості, транспортних документів, дозвільних та інших документів, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ "І-СМОК" у 2015 році, які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ТОВ "І-СМОК", що встановлюється під час кримінального провадження, а також дані документи містять зразки підпису та почерку посадових осіб ТОВ "І-СМОК"», які необхідні для проведення експертного дослідження, відомості про осіб, які безпосередньо причетні до вчинення кримінального правопорушення і можуть бути свідками у кримінальному провадженні, а також для проведення товарознавчих експертиз з метою розрахунку втрат бюджету при розмитненні ТМЦ імпортованих ТОВ "І-СМОК" на митну територію України. Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ "І-СМОК" та знаходяться за адресою: 40022, Сумська область, м. Суми, вул. Скрябіна, 6.5 та директора ТОВ "І-СМОК" ОСОБА_2, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного, об'єктивного досудового розслідування, виникла необхідність вивчення оригіналів документів щодо здійснення митного оформлення товарів декларантом яких є ТОВ "І-СМОК" через Сумську митницю ДФС з метою встановлення порушень митного законодавства.

У судовому засіданні прокурор своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання не може бути задоволене, бо у відповідності до вимог ст. 160 КПК України воно / клопотання / не містить достатнього обґрунтування: а саме не зазначено з якою метою є необхідність вилучення документів зазначених в клопотанні.

Враховуючи зазначене і керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України , -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання прокурора прокуратури Сумського району Биченка Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200260000827 від 08.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко