Court ruling № 52279569, 15.10.2015, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/23844/15-к

Провадження 1-кс/127/9979/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Коровай А.А., за участі прокурора Калитко В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника прокурора Вінницького району молодшого радника юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до оригіналів документів АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Харків, просп. Московський, 60), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

09.10.2015, прокурор Калитко В.В. звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014020100000463 від 08.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що директором ФГ «Сатурн-К» ОСОБА_2 на виконання договору поставки зерна майбутнього врожаю від 19.06.2013 із ТОВ «КустоАгроТрейдинг» перераховано грошові кошти на загальну суму 843000 грн. на рахунок ФГ «Сатурн-К» (ЄДРПОУ 35558781, вул. І. Богуна, 67б, с. Хижинці, Вінницький район Вінницька область) відкритий у АТ «УкрСиббанк» № 26000437763500. Вказаними грошовими коштами ОСОБА_2 заволодів, не маючи наміру на виконання взятих договірних зобовязань.

З метою дослідження усіх обставин кримінального правопорушення і здобуття доказів у кримінальному провадженні з АТ «УкрСиббанк» необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ФГ «Сатурн-К» (ЄДРПОУ 35558781, вул. І. Богуна, 67б, с. Хижинці, Вінницький район Вінницька область) відкритий у АТ «УкрСиббанк»(м. Харків, просп. Московський, 60, МФО 351005) № 26000437763500 за період з 21.06.2013 року по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, що неможливо встановити іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Харків, просп. Московський, 60), керуючись ст. 2, ст. 9, ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України, прокурор в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Харків, просп. Московський, 60).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вінницького району молодшого радника юстиції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_3 як слідчому та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Харків, просп. Московський, 60), за період з 21.06.2013 по теперішній час ФГ «Сатурн-К» (ЄДРПОУ 35558781, вул. І. Богуна, 67б, с. Хижинці, Вінницький район Вінницька область), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, а саме:

- відомості про рух грошових коштів по рахунку № 26000437763500 за період з 21.06.2013 року по теперішній час - в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя