Court ruling № 52216442, 17.09.2015, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/27177/15-к

Провадження № 1-кс/761/12646/2015

У Х В А Л А

Іменем України

17 вересня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мартинов Є.О., при секретарі Парсамяні А.А., за участю слідчого Слончака Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Київській області капітана міліції Слончака Д.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області юристом 2-го класу Курком О.М., у кримінальному провадженні № 12015110000000227, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1, -

в с т а н о в и в:

17 вересня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Київській області капітан міліції Слончак Д.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Київської області юристом 2-го класу Курком О.М., у кримінальному провадженні № 12015110000000227, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Парі-Матч» (код ЄДРПОУ 23504252) у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1, які на праві власності належать ТОВ «КП-Реклама» (код ЄДРПОУ 21659571), ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які стосуються незаконного зайняття гральним бізнесом, а саме: обладнання, комп'ютерної техніки, серверів, переносних носіїв інформації, засобів відеозв'язку, пристосованих для забезпечення функціонування віртуального казино, іншого обладнання (гральних столів, рулеток тощо), що дає змогу учаснику приймати участь у грі, результат якої залежить від випадку, бухгалтерської документації (в тому числі чорнових записів), що стосуються організації та зайняття гральним бізнесом, грошових коштів, отриманих у результаті зайняття гральним бізнесом, а також працівників віртуального казино (круп'є, операторів, інформаційних аналітиків, працівників «гарячої лінії» тощо).

Повноваження слідчого, який був присутній у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУМВС України в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12015110000000227, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, всупереч вимогам ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою зайняття гральним бізнесом та отримання прибутку, шляхом використання знаку для товарів і послуг «Парі-Матч» (який належить ТОВ «Парі-Матч», код ЄДРПОУ 23504252) здійснюють заборонену діяльність з організації та проведення азартних ігор, а саме: букмекерську діяльність та електронного (віртуального) казино.

Так, відповідно до розробленого порядку гравець реєструється на веб-ресурсі www.parimatch.com, де отримує індивідуальний номер ігрового рахунку для доступу до особистого віртуального кабінету. У подальшому, через мережу платіжних терміналів (терміналів поповнення рахунку) або безпосередньо на веб-ресурсі www.parimatch.com, здійснює зарахування грошових коштів на ігровий рахунок. Для прийняття участі у грі на вищевказаному сайті здійснюється конвертація гривні у долари США за курсом, встановленим ТОВ «Парі-Матч».

Таким чином, після входу до особистого віртуального кабінету на веб-ресурсі www.parimatch.com та за наявності віртуальних грошових коштів на ігровому рахунку гравець має змогу брати участь у грі на віртуальних ігрових автоматах та віртуальному казино, у тому числі через он-лайн відеозв'язок з реальними працівниками казино, діяльність яких заборонена в Україні. Зняття грошових коштів, виграних під час участі у азартних іграх, здійснюється шляхом перерахування їх на банківську платіжну картку (чи інший гаманець небанківських платіжних систем) або шляхом безпосереднього їх отримання у стаціонарних букмекерських касах.

Засновниками та кінцевими бенефіціарами ТОВ «Парі-Матч» (код ЄДРПОУ 23504252), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Карпатська, 25-А, є ОСОБА_7 та ОСОБА_8

ОСОБА_10 є співзасновником та керівником ТОВ «КП-Реклама» (код ЄДРПОУ 21659571), зареєстрованого за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, яке фактично знаходиться за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1.

При цьому, було встановлено, що ТОВ «Парі-Матч» фактично знаходиться за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1, а ТОВ «КП-Реклама» використовується як прикриття незаконної діяльності.

У ході досудового розслідування було отримано достатньо відомостей про те, що знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме: обладнання, комп'ютерна техніка, сервери, переносні носії інформації, засоби відеозв'язку, пристосовані для забезпечення функціонування віртуального казино, інше обладнання (гральні столи, рулетки тощо), що дає змогу учаснику приймати участь у грі, результат якої залежить від випадку, бухгалтерська документація (в тому числі чорнові записи), що стосуються організації та зайняття гральним бізнесом, грошові кошти, отримані в результаті зайняття гральним бізнесом, а також працівники віртуального казино (круп'є, оператори, інформаційні аналітики, працівники «гарячої лінії» тощо) можуть знаходитись у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1 на праві власності належать ТОВ «КП-Реклама» (код ЄДРПОУ 21659571), ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку вищевказаних нежитлових приміщень.

При цьому, слідчий звертає увагу на те, що речі та документи, які планується відшукати та вилучити під час проведення обшуку, мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні та можуть бути безпосередніми доказами факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 та 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Крім того, до клопотання додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність проведення обшуку вищевказаних нежитлових приміщень, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12015110000000227 від 13 серпня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, в рамках якого планується проведення обшуку.

Таким чином, при зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку слідчим було доведено, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а також можливість знаходження цих речей та документів за місцезнаходженням ТОВ «Парі-Матч» (код ЄДРПОУ 23504252) у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1, які на праві власності належать ТОВ «КП-Реклама» (код ЄДРПОУ 21659571), ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

У матеріалах, доданих слідчим до клопотання, також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом із цим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих у результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки на даному етапі досудового розслідування остаточний висновок щодо протиправного походження грошових коштів (в результаті зайняття гральним бізнесом) з процесуальної точки зору зробити неможливо, що, на переконання слідчого судді, є належною підставою для відмови слідчому у задоволенні клопотання в цій частині. При цьому, клопотання слідчого та додані до нього матеріали також не містять переконливих даних, які б вказували на відсутність процесуальних перешкод щодо формування проміжного висновку з приводу природи походження грошових коштів.

При цьому, строк дії ухвали слід встановити у межах одного місяця з дня її постановлення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Київській області капітана міліції Слончака Д.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області юристом 2-го класу Курком О.М., у кримінальному провадженні № 12015110000000227, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Парі-Матч» (код ЄДРПОУ 23504252) у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1, які на праві власності належать ТОВ «КП-Реклама» (код ЄДРПОУ 21659571), ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які стосуються незаконного зайняття гральним бізнесом, а саме: обладнання, комп'ютерної техніки, серверів, переносних носіїв інформації, засобів відеозв'язку, пристосованих для забезпечення функціонування віртуального казино, іншого обладнання (гральних столів, рулеток тощо), що дає змогу учаснику приймати участь у грі, результат якої залежить від випадку, бухгалтерської документації (в тому числі чорнових записів), що стосуються організації та зайняття гральним бізнесом, а також працівників віртуального казино (круп'є, операторів, інформаційних аналітиків, працівників «гарячої лінії» тощо).

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мартинов Є.О.