Court ruling № 52207476, 08.10.2015, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/10923/15-к

Провадження № 1-кс/369/2408/15

У Х В А Л А

іменем України

08.10.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Коцюрба М.П., при секретарі Олексюк І.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014100040000143 від 04.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУДФС у Київській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1О звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебуває кримінальне провадження № 42014100040000143від 04.06.2014 за фактом доведення до банкрутства ВАТ «СБК - Прогрес» (код ЄДРПОУ 4054607) службовими особами ПРАТ з ІІ «СБК» (код ЄДРПОУ 21129873), тобто, за ознаками складу кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачена ст. 219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПРАТ з ІІ «СБК» є засновником ВАТ «СБК-Прогрес» та має контрольний пакет акцій останнього підприємства.

Підприємство ВАТ «СБК-Прогрес» має заборгованість перед ТОВ «МЮК «ОСОБА_2 і партнери», що підтверджується Постановою Вищого господарського суду України від 27.09.2012 по справі № 25/032-11. Під час вирішення судового спору з ТОВ «МЮК «ОСОБА_2 і партнери», щодо стягнення боргу з ВАТ «СБК-Прогрес», 05.06.2012 ПРАТ з ІІ «СБК» попереджуючі найгірші для ВАТ «СБК-Прогрес» результати вирішення судового спору, створено нову юридичну особу ТОВ «ГДК-СБК» (код ЄДРПОУ 38029157).

Новостворена юридична особа, не має боргових зобовязань та здійснює ту саму діяльність на тому ж самому місці, що ВАТ «СБК-Прогрес».

Засновником відповідно до витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ «ГДК-СБК» останнього є ВАТ «СБК-Прогрес», розмір внеску до статутного капіталу складає 154560, 20 грн., що становить 51% від статутного капіталу та ПрАТ «СБК» розмір внеску до статутного капіталу складає 148146, 70 грн., що становить 49% від статутного капіталу ТОВ «ГБК-СБК».

Також, встановлено, що ВАТ «СБК-Прогрес» до статутного капіталу ТОВ «ГДК-СБК»внесло майнові активи у вигляді автотранспортних засобів, механізмів та приладів.

Окрім того, між ВАТ «СБК-Прогрес» та ТОВ «ГДК-СБК» укладено договори№026835 від 13.11.12, №026836 від 13.11.12 і №026839 від 13.11.12 купівлі-продажу земельних ділянок в Київській області, Макарівський район, смт. Макарів.

Для повного, всебічного та обєктивного встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів відомостей та документів ТОВ «ГДК-СБК» щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ВАТ «СБК-Прогрес».

В фінансово-господарських документах ТОВ «ГДК-СБК» містяться відомості щодо взаємовідносин із ВАТ «СБК-Прогрес», що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення та в подальшому зазначені документи будуть свідчити про умисне доведення до банкрутства ВАТ «СБК - Прогрес».

Окрім того зазначені документи необхідно вилучити оскільки вони необхідні для дослідження судом під час вирішення питання по суті, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ГДК-СБК».

Іншим способом, ніж вилучити фінансово-господарські документи неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити всіх службових осіб ВАТ «СБК-Прогрес», які несли відповідальність за фінансово-господарську діяльність підприємства.

З огляду на те, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також вилучити документи, які перебувають у володінні ТОВ «ГДК-СБК» (код ЄДРПОУ 38029157), які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «ГДК-СБК» (код ЄДРПОУ 38029157) та надати можливість їх вилучити у ТОВ «ГДК-СБК».

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядається у відсутність службових осіб ТОВ «ГДК-СБК» (код ЄДРПОУ 38029157) з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «ГДК-СБК» (код ЄДРПОУ 38029157), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій. Ст. слідчим необґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі їх доручення, тимчасовий доступ до документів ТОВ «ГДК-СБК» (код ЄДРПОУ 38029157) та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії у ТОВ «ГДК-СБК», а саме:

-оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «ГДК-СБК» (код ЄДРПОУ 38029157), які свідчать про взаємовідносини із ВАТ «СБК-Прогрес» (код ЄДРПОУ 4054607) за період із 01.01.2012 по теперішній час, а саме: реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій; платіжних доручень; виписок по рахунку; рахунків-фактур; товарних накладних; податкових накладних; актів прийому-передачі товару (робіт, послуг) ; товарно-транспортних накладних; довіреностей на отримання товару; книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг); книг (реєстрів) реєстрації доручень; книг (реєстрів) складського обліку; векселів та документів щодо їх руху; актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт (послуг); актів звірок взаєморозрахунків, листування, щодо виконання умов договорів; надання, отримання та повернення поворотної фінансової допомоги.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу Вас надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СуСуддя: ОСОБА_3