№ 52187569, 23.04.2012, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа № 2120/5129/12

ПОСТАНОВА

іменем України

23.04.2012 року суддя Суворовського райсуду м. Херсона Слюсаренко О.В.,

за участю прокурора Рвачова С.І.,

розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці клієнта АТ ОТП Банк (МФО 300528) ПП НВКФ Діод-Плюс(код ЄДРПОУ 35788778) та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПА у Херсонській області знаходиться кримінальна справа № 330111-11, порушена по факту заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ПрАТ Херсонське ремонтно-будівельне управління по обслуговуванню міського житлового господарства, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового слідства встановлено, що службові особи ПрАТ Херсонське ремонтно-будівельне управління по обслуговуванню міського житлового господарства(код ЄДРПОУ 24758003), 25.02.1997 року зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради та фактично розташованого за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 7, в період з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи чужим майном - коштами державного бюджету у особливо великих розмірах.

Так, впродовж вказаного періоду ПрАТ Херсонське ремонтно-будівельне управління по обслуговуванню міського житлового господарства, за рахунок коштів управління житлово-комунального господарства Херсонської міської ради, проведено капітальні ремонтні роботи покрівель житлових будинків на території міста Херсона

Однак, відомості про обсяги та види виконаних робіт за вказаними адресами, які знайшли своє відображення в актах виконаних робіт КБ-2В, складених службовими особами ПрАТ Херсонське ремонтно-будівельне управління по обслуговуванню міського житлового господарствата наданих для здійснення подальшої оплати до Управління житлового господарства Херсонської міської ради, не відповідають фактично виконаним обсягам робіт.

Згідно даних досудового слідства, в зазначений вище період ПрАТ Херсонське ремонтно-будівельне управління по обслуговуванню міського житлового господарстваздійснювало закупівлю будівельних матеріалів у ПП НВКФ Діод-Плюс(код ЄДРПОУ 35788778).

В ході досудового слідства виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП НВКФ Діод-Плюс.

Крім того, для встановлення осіб, які мали доступ до розрахункових рахунків та виступали від імені ПП НВКФ Діод-Плюс, як службові особи цього підприємства, необхідно дослідити банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки, а також накази (протоколи рішень акціонерів) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.

Також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалось керування рахунками ПП НВКФ Діод-Плюснеобхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу „клієнт-банк.

Згідно матеріалів кримінальної справи, при здійсненні фінансово-господарської діяльності ПП НВКФ Діод-Плюсвикористовувались розрахункові рахунки № 26004001327984/980, № 26004001327984/840, № 26004001327984/978, відкриті в АТ ОТП Банк(МФО 300528).

Заслухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає за можливе задовольнити подання слідчого про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати АТ ОТП Банк(МФО 300528) дозвіл на розкриття інформації стосовно його клієнта - ПП НВКФ Діод-Плюс (код ЄДРПОУ 35788778), яка містить банківську таємницю.

2. Провести в АТ ОТП Банк(МФО 300528), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська,43, виїмки первинних документів, що містять зазначену вище інформацію та становлять банківську таємницю, а саме:

● інформації, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року, що свідчить про обіг грошових коштів по рахункам № 26004001327984/980, № 26004001327984/840, № 26004001327984/978, які належать ПП НВКФ Діод-Плюс(код ЄДРПОУ 35788778);

● документів щодо внесення (повернення) готівки на рахунки № 26004001327984/980, № 26004001327984/840, № 26004001327984/978 за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року;

● повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вище вказаних рахунків;

● карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів (рішень/протоколів зборів акціонерів) про призначення службових осіб ПП НВКФ Діод-Плюс (код ЄДРПОУ 35788778), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

● видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ПП НВКФ Діод-Плюс(код ЄДРПОУ 35788778) готівкових грошових коштів через касу АТ ОТП Банк(МФО 300528), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства;

● угод та інших документів, на підставі яких ПП НВКФ Діод-Плюс (код ЄДРПОУ 35788778) використовувалась система віддаленого доступу типу „Клієнт-банк, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

● кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

● зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Суддя:ОСОБА_2