Court ruling № 52070655, 02.10.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36350/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Іванові Г.Д., за участю слідчого Терещенка С.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Яковлєва С.О., про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

02.10.2015 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ЛитвиновоїІ.В. в межах кримінального провадження № 32013040000000091 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Яковлєва С.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про проведення обшуку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив йогоз адовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження, слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2013 за реєстраційним номером № 32013040000000091 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України; за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідством установлено, що ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у період 2012-2015 років в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 55-1, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України, ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили на території Дніпропетровської, Запорізької, Харківської області низку суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2013-2015 років здійснюють таку незаконну діяльність.

Одночасно з цим в ході відпрацювання суб'єктів господарювання Дніпропетровської області встановлено, що група осіб шляхом здійснення безготівкових операцій по взаємовідносинам з вищеперерахованими суб'єктами підприємницької діяльності діючи навмисно в період з 01.01.2011 року по 31.09.2013 року порушила п. 180.1 ст. 180, п. 181.1 ст. 181, п. 183.2 ст. 183, п. 185.1 ст. 185, п. 188.1 ст.188 Податкового кодексу України, чим навмисно ухилилася від сплати податків на додану вартість в сумі 3 304 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Дії невстановлених на даний час досудовим слідством осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3. ст. 209 КК України. Відповідно до ст.12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Так, у ході розслідування установлено, що нежитлові приміщення у будівлі розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Дзержинського, буд. 7, яка використовується вищевказаною групою осіб, можуть зберігатися предмети та документи, які свідчать про незаконну реєстрацію підприємств, незаконне здійснення фінансово-господарської діяльності, відкриття та функціонування банківських рахунків, печатки, флеш-накопичувачі, комп'ютерна техніка на якій міститься інформація що має доказове значення у кримінальному провадженні, а також інші предмети та документи, які можуть мати значення для справи.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлова будівля розташована за адресою: Україна,м. Дніпропетровськ, вулиця

Дзержинського, буд. 7 на праві приватної власності рахується за наступними фізичними та юридичними особами ОСОБА_8, ОСОБА_9, ТОВ «АВАНТЕ» (код ЄДРПОУ 32804257), ТОВ «ВКП «СТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 13437017).

Відповідно до ч. 1ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Яковлєву С.О. та слідчим слідчої групи кримінального провадження № 32013040000000091 ГСУ МВС України на проведення обшуку нежитлових приміщень у будівлі розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Дзержинського, буд. 7, яка на праві приватної власності рахується за наступними фізичними та юридичними особами ОСОБА_8, ОСОБА_9, ТОВ «АВАНТЕ» (код ЄДРПОУ 32804257), ТОВ «ВКП «СТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 13437017) та фактично використовується ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які свідчать про злочинну діяльність по створенню та організації конвертації коштів, виведення їх в тіньовий сектор економіки, незаконне їх заволодіння та легалізацію, а саме:

- документів фінансово-господарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності ТОВ «КОНТРАКТ-МИР» (код ЄДРПОУ 36053785), ТОВ «ДНІПРО-ТРЕК» (код ЄДРПОУ35203365), ТОВ «СЄВХІМБУД» (код ЄДРПОУ 38350053), ТОВ «ЮЖНАЯ СТОЛИЦЯ» (код ЄДРПОУ 30166277), ТОВ «СХІДОПТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38579385), ТОВ «РОМАКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 38337975), ТОВ «ПОРТАЛ» (код ЄДРПОУ 32640553), ТОВ «ТК «ТЕРМОГРАД» (код ЄДРПОУ 37174829), ТОВ «ЄКАТЕРИНОСЛАВ СТРОЙ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35396252), ТОВ «АНКОМТЕХ СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 38337980), ТОВ «АЛЬТ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38579495), ТОВ АРМАНДА-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38382216), ТОВ «ПІГМЕНТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35924110), ТОВ ВКФ «СЕЛЬХОЗГИДРАВЛИКА» (код ЄДРПОУ 23850735), ТОВ «ІНТЕРКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38382347), ТОВ «ТПК «СТАНДАРТ-М» (код ЄДРПОУ 38496739), ТОВ «ДЕЛСІ ГРУП»(код ЄДРПОУ 37997898), ТОВ «ГИДРОНИК» (код ЄДРПОУ 38398121), ТОВ «УКРІНВЕСТТОРГСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38774616), ПП «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 31217002), ТОВ «ПОЛІМЕР-УНІВЕРСАЛ» (код ЄДРПОУ 37431272), ТОВ «СТАРКАД С» (код ЄДРПОУ 38920590), ТОВ «ХАРТПЛАСТ КОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37188779), ТОВ «КАЛИНА КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 36032084), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38382216), ТОВ «КАСКОРД» (код ЄДРПОУ 39070709), ПП «СТАНДАРТ ИПФ» (код ЄДРПОУ 36447868), ТОВ «КОМЕРЦ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39167944), ключів доступів до системи клієнт-банк, щодо управління рахунки, подачі податкової звітності до ДПІ, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансово-господарських, статутних, реєстраційних, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп'ютерів та жорстких дисків, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, електронно-обчислюваної техніки, серверів;

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки, заяви про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова