Court ruling № 52049899, 02.10.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№1-кс/263/5324/2015

№263/11890/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Дьяченка О.А., старшого слідчого ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000209 від 15.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадженні старшого слідчого ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000209 від 15.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, 14.05.2015 р. до прокуратури Донецької області надійшла заява ТОВ «Регіон» щодо вчинення шахрайських дій з боку ТОВ «НВП «Кайлас» за договором №0738 від 7.09.2010 р. на поставку металопродукції, що завдало матеріальної шкоди підприємству в особливо великих розмірах. 15.05.2015 р. заступником прокурора Донецької області внесено відомості до ЄРДР за №42015050000000209 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. 18.05.2015 р. вказане кримінальне провадження спрямовано для проведення досудового розслідування до СВ «ОВС та ОГ ЗО» СМУ ГУМВС України в Донецькій області.

Також, відповідно до матеріалів досудового слідства, з вересня 2013 р. по березень 2014 р. ТОВ «Регіон» поставило на адресу ТОВ «Науково- виробниче підприємство «Кайлас» товар (металопрокат, кутик, профіль, сталь та ось напівоброблену крес. RAXN-003) на загальну суму 22 405 923, 68 грн. Однак, посадові особи ТОВ «НВП «Кайлас», не маючи наміру сплачувати у повному обсязі грошові кошти за поставлений за договором товар, оскільки здійснили лише часткову оплату за нього, заволоділи товаром шляхом зловживання довірою, чим спричинили ТОВ «Регіон» матеріальну шкоду у сумі 20 949 539, 28 грн.

Крім того, допитаний у якості представника потерпілого ТОВ «Регіон» ОСОБА_3 надав засвідчені копії документів щодо виконання договору №0738 від 7.09.2010р., який було укладено між вищевказаними підприємствами, розрахунків між підприємствами, рішення Господарського суду Запорізської області від 2.03.2015 щодо стягнення з ТОВ «НВП «Кайлас» на користь ТОВ «Регіон» суми основного боргу 20 949 539, 28 грн. Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що до квітня 2013р. він знаходився на посаді директора ТОВ «НВП «Кайлас», засновником якого був його знайомий ОСОБА_5, але фактично власником підприємства був ОСОБА_6, який також неофіційно керував даним підприємством та він тільки за вказівкою ОСОБА_6 контролював поставки металопродукції з ТОВ «Регіон», але яким чином в подальшому розподілялися грошові кошти, які надійшли у якості розрахунку за. продукцію - йому невідомо.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СП «Ековтор» (СДРПОУ 37842318) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (Лодзька), б.7а. Директором ТОВ «СП «Ековтор» є ОСОБА_7 з 23.08.2011 р.

Згідно даних ГУ ДФС у Донецькій області від 29.05.2015, 4.06.2015 засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «НВП «Кайлас» є ОСОБА_5 Також працівником вказаного підприємства є ОСОБА_8. При аналізі додатків №5 до податкових декларацій ТОВ «НВП «Кайлас» встановлено розрахунки з даним підприємством за поставлену продукцію у період 2014-2015р.р., а також перерахування коштів на інші підприємства, у т.ч. до ТОВ «СП «Ековтор».

Згідно даних ГУ Пенсійного фонду України в Харківській області на ТОВ «СП» Ековтор» працюють ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_6

Згідно відповідей ГВ в м. Маріуполі УСБУ в Донецькій області від 28.05.2015 р., від 27.05.2015 р., 5.06.2015 р. у ході проведення слідчих (розшукових) дій вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 неофіційно володіє та керує ТОВ «НВП «Кайлас» та ТОВ «СП «Ековтор». ОСОБА_8 працювала головним бухгалтером ТОВ «НВП «Кайлас» та з 16.08.2011 р. по наступний час є директором ТОВ «СП «Ековтор». Вона також є сестрою жінки ОСОБА_5

По даним ГУ ДФС України в Харківській області та Індустріальної обєднаної державної податкової інспекції м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області ТОВ «СП «Ековтор» в звязку із зміною місцезнаходження знаходиться на обліку в Індустріальній ОДПІ з 20.08.2014 р. та подає податкову, звітність. ОСОБА_8 значиться директором та головним бухгалтером ТОВ «СП «Ековтор».

Згідно даних про банківські рахунки ТОВ «СП «Ековтор» (СДРПОУ 37842318) вказане підприємство має банківські рахунки у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): №№ 26050000027173 (українська гривня), 26005496477401 (українська гривня), 26006496477400 (українська гривня), 26059000040559 (українська гривня).

Крім того, у клопотанні вказано, що документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ТОВ «СП «Ековтор» (СДРПОУ 37842318) за 2014 р. по 2015 р. по вищевказаним вказаним банківським рахункам, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судово-економічної експертизи.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що рух коштів по вищевказаним рахункам має суттєве значення, а також виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 або уповноваженим особам за його дорученням, дозвіл на розкриття банківської таємниці ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, СДРПОУ 09807750) розташованому за адресою: 61001, м. Харків, пр-т Московський 60, та надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «СП «Ековтор» (СДРПОУ 37842318) і їх вилучення, а саме: виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахункам 26050000027173 (українська гривня) за період з 11.04.2014 р. день отримання ухвали суду, 26005496477401 (українська ірнвня) за період з 30.04.2014 р. по день отримання ухвали суду, 26006496477400 (українська гривня) за період з 27.02.2014 р. по день отримання ухвали суду, 26059000040559 (українська гривня) за період з 22.01.2015 р. по день отримання ухвали суду (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів);

- юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»;

-платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів do прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з дня їх відкриття по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П.Кірякова