Court ruling № 52018030, 04.07.2014, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/9312/14-к

Провадження № 1кс/554/3733/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .,

при секретарі Іванина М.О.

за участю слідчого Лисенко С.Є.

розглянувши клопотання в.о. заступника начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове слідство кримінального провадження №12014170000000093 за фактом розтрати майна, зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення службовими особами Полтавської міської ради, її виконавчого комітету, Управління майном комунальної власності міста, економічних питань, УКБ та УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.ч.1, 2, 5 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.364, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014170000000093 від 19.03.2014 р.

Досудовим слідством встановлено, що впродовж 2011-2013 років управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради мало фінансово-господарські відносини з наступними субєктами господарської діяльності: ТОВ «АЛГ-Техно», ПП "Будзабезпечення", ТОВ «Рубін-Полтава», ПП "Рембуд-20", ПП "Талла комерц", ПФ "Полтавабудсервiс", ПП «Люксор-плюс», ТОВ «Полтаваагроінвест», ТОВ «Екоагропроект».

Згідно аналітичної довідки відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Полтавській області №6/16-31-16-02-08/03365854 від 28.03.2014, посадові особи управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради внаслідок здійснення ризикових операцій з деякими із вищевказаних субєктів господарювання здійснили розтрату бюджетних коштів на загальну суму 660533,2 грн.

Також встановлено, що впродовж 2011-2014 рр. указані підприємства придбавали товари, роботи та послуги здебільшого у вигодотранспортуючих субєктів господарювання (транзитерів), які мають ознаки фіктивності, що у свою чергу унеможливлює постачання ними товарів та надання будь-яких послуг на користь УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Крім цього, впродовж 2011-2013 рр. управління капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради мало фінансово-господарські відносини із наступними субєктами господарювання: ТОВ «Полтавабуд», ТОВ «Стоп», Рем.буд.кооператив "РЕН", ПРМБО "Райагробуд", ПП "Стройбат-2", КП "Контакт PLUS", ТОВ "Промагробуд", ТОВ «АЛГ-Техно», ПП "Ностра", ТОВ "Акватерм", ТОВ «Екоагропроект».

Згідно аналітичної довідки відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Полтавській області №7/16-31-16-02-08/04057600 від 28.03.2014, посадові особи управління капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради внаслідок ризикових операцій з деякими із вищевказаних підприємств здійснили розтрату бюджетних коштів на суму 346500,48 грн.

Згідно аналізу інформації, наявної в базах даних державних органів установлено, що упродовж 2011-2014 рр. зазначені підприємства закуповували товари, роботи та послуги у вигодотранспортуючих субєктів господарювання (транзитерів), які мають ознаки фіктивності, що унеможливлює ними постачання товарів та/або надання будь-яких послуг на користь управління капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради.

У слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Рубін Полтава», що необхідно для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення експертиз.

Відповідно до витягу з інтернет ресурсу, а саме з Державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр», вищезазначені документи знаходяться у Реєстраційній службі Полтавського міського управління юстиції, що за адресою: м. Полтава, Сапіго, 6.

Оскільки іншим шляхом добути вказану інформацію не можливо, то слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів ТОВ «Рубін Полтава» (код ЄДРПОУ 38170778), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції, що за адресою: м. Полтава, вул.Жовтнева, 36.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання в.о. заступника начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати в.о. заступника начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів ТОВ «Рубін Полтава» (код ЄДРПОУ 38170778), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції, що за адресою: м. Полтава, вул.Жовтнева, 36.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька