Court ruling № 52013584, 20.06.2014, Voznesensk City and District Court of Mykolaiv Oblast

Справа № 473/2887/14-к

УХВАЛА

"20" червня 2014 р. м. Вознесенськ

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі:

слідчого судді Миронової О.В.

при секретарі Туришевої К.В. з участю слідчого Вознесенського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Вознесенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19.06.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського МВ УМВС України в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської міжрайонної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначено, що 01.10.2012 між ДНЗ №4 «Веселка» та ТОВ «Альянс-Лакс» було укладено договір, згідно з якого підрядник повинен виконати роботи по капітальному ремонту будівлі ДНЗ №4 «Веселка», що розташована за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Трикратне, вул. Залізничній, 14. Вартість замовлених робіт згідно договору капітального ремонту становила 677397 грн., які були перераховані замовником на розрахунковий рахунок ТОВ «Альянс-Лакс» згідно умов договору.

Згідно висновку експерта по призначеній будівельно-технічній експертизі підрядником шляхом внесення недостовірних даних до актів прийому виконаних робіт по обсягу та видам фактично виконаних робіт та кількості використаних при цьому матеріалів, що призвело до завищення вартості робіт по обєкту «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №4 «Веселка», внаслідок чого було завдано збитки державному бюджету України на суму 72064,44 грн.

06.06.2013 згідно ухвали суду отримано тимчасовий доступ та проведено вилучення документів повязаних із укладанням та виконанням умов договору по капітальному ремонту будівлі ДНЗ №4 «Веселка», серед яких наявні платіжні доручення на проведення оплати згідно умов договору, шляхом здійснення безготівкового переводу коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Альянс-Лакс». Сума переведених коштів згідно відомостей платіжних доручень становить 757620 грн., що перевищує суму передбачену договором.

Згідно відомостей договору №15 з капітального ремонту будівлі ДНЗ №4 «Веселка» від 01.10.2012 та платіжних доручень №218 від 03.10.2012, №237 від 25.10.2012, №238 від 02.11.2012, №268 від 06.12.2012, №303 від 29.12.2012 у ТОВ «Альянс-Лакс» відкритий у АК «Приватбанк» розрахунковий рахунок № 26003053207152.

Приймаючи до уваги, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме точної суми перерахованих грошових коштів з ДНЗ №4 «Веселка» (державного бюджету) на користь ТОВ «Альянс-Лакс», дати, часу їх отримання та способу розпорядження, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів які становлять банківську таємницю, а саме відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Альянс-Лакс» у період часу з 01.10.2012 по 14.06.2013, які знаходяться у володінні ПАО КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий Вознесенського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 просив клопотання задовольнити, так як у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому прошу суд надати тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) оригіналів та копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ «Альянс-Лакс» (Ідентифікаційний код 35177702) по розрахунковому рахунку № 26003053207152 відкритому у ПАО КБ «Приватбанк», що знаходяться у володінні ПАО КБ «Приватбанк» який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Представник ПАО КБ «Приват Банк» в судове засідання не зявився про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого Вознесенського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, суд прийшов до такого.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2014 року за № 42013160190000050 внесено інформацію про кримінальне правопорушення за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.2 ст.364, ч.2 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні оригіналів та копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ «Альянс-Лакс» (Ідентифікаційний код 35177702) по розрахунковому рахунку № 26003053207152 відкритому у ПАО КБ «Приватбанк», що знаходяться у володінні ПАО КБ «Приватбанк» який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не містять охоронювану законом таємницю.

Звідси суд вважає, що клопотання слідчого СВ Вознесенського МВ УМВС України в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської міжрайонної прокурора, про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського МВ УМВС України в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Вознесенського МВ УМВС України в Миколаївської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) оригіналів та копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ «Альянс-Лакс» (Ідентифікаційний код 35177702) по розрахунковому рахунку № 26003053207152 відкритому у ПАО КБ «Приватбанк», що знаходяться у володінні ПАО КБ «Приватбанк» який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Ухвала підлягає виконання в строк до 18 липня 2014 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ можливе настання наслідків, передбачених ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Миронова