Court ruling № 51894600, 07.09.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

07.09.15

У Х В А Л А Справа № 200/18301/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7519/15

07 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040640002294 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 вересня 2015 року слідчий СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Карпенком Р.І., про надання тимчасового доступу та вилучення (виїмку) документів, що містять банківську таємницю, в ФАБ "Південний" (МФО 306458) за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Леніна, 36.

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040640002294 від 02 червня 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що в невстановлений слідством час, невстановлена особа знаходячись в невстановленому місці, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_2, чим спричинила останній матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ОСББ «Прибрежний» ( код ЄДРПОУ 33807683) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що документи ОСББ «Прибрежний» (код ЄДРПОУ 33807683) в ПАТ ФАБ «Південний» (МФО 306458) м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 36, відкрила рахунок: № 26005301059401 по якому перераховувались кошти.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040640002294 та інші документи.

Слідчий Карнаушенко А.А. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ФАБ "Південний" про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ФАБ "Південний".

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчому СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ФАБ "Південний" (МФО 306458) за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Леніна, 36, а саме:

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ОСББ «Прибрежний» (код ЄДРПОУ 33807683), рахунку (картки) № 26005301059401, а саме: заяви про відкриття рахунку, картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт - Інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку (картки) ОСББ «Прибрежний» (код ЄДРПОУ 33807683) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, банкомати в яких знімались грошові кошти з адресами їх розташування призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття по теперішній час;

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ОСББ «Прибрежний» (код ЄДРПОУ 33807683) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття по теперішній час.

У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Строк дії ухвали - до 11 жовтня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко