№ 5175246, 16.12.2008, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа №4-3223/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2008 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Зубков С, розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в м. Києві за погодженням з заступником прокурора м.Києва, про розкриття банківської таємниці відносно ПП «Делфітранс» (код ЄДРПОУ 32554962) та проведення виїмки в банківській установі.

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА у м. Києві ст. лейтенант податкової міліції Горбатюк О.В., за погодженням з першим заступником прокурора м. Києва, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів ПП «Делфітранс» (код ЄДРПОУ 32554962), в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи №70-00450, порушеної 21.07.2008 року за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Вивчивши подання, перевіривши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що в АБ „Національні Інвестиції"" знаходяться необхідні, для встановлення та підтвердження обставин, в рамках розслідування даної кримінальної справи, документи, а саме документи, що містять інформацію про обіг грошових коштів по рахунку №260073113771, який належить ПП «Делфітранс» (код ЄДРПОУ 32554962).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" від 07 грудня 2000 року: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію щодо руху грошових коштів в межах порушеної кримінальної справи неможливо, лише зазначений банк може надати відомості щодо стану рахунків та операцій, які проводились у процесі обслуговування банком ПП «Делфітранс».

Відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Згідно із ч.3 ст. 178 КПК України виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводяться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку погодженому з керівником відповідної установи.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Розкрити для СВ ПМ ДПА в м. Києві інформацію, що містить банківську таємницю щодо Приватного підприємства «Делфітранс» (код ЄДРПОУ 32554962), дозволити СВ ПМ ДПА в м. Києві провести виїмку в АБ „Національні Інвестиції" у м. Києві (МФО 300498) - за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54, з метою вилучення банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку №260073113771, який належить ПП «Делфітранс» (код ЄДРПОУ 32554962) із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків з моменту відкриття даного рахунку по 28.10.2008 року.

Постанова оскарженню не підлягає.