Court ruling № 51596482, 28.01.2012, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа №1- кс/760/222/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2013 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А. розглянувши клопотання сторони кримінального провадження cтаршого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012110110000009 від 21 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32012110110000009 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах керівником підрозділу закупівель ТОВ Кернел - Трейдв Одеській області ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України та за фактом фіктивного підприємництва при створенні ТОВ Приємна пропозиція, ТОВ Айкрабта ТОВ Агрофінінвестторгз метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України.

В ході проведення розшукних заходів, встановлено що організатором створення ТОВ Айсберг пром, інших фіктивних субєктів підприємницької діяльності є ОСОБА_3

Встановлено, що ОСОБА_3 користується номером телефону 050-604-96-04, послуги звязку за яким надаються ПрАТ МТС Україна(код за ЄДРПОУ 14333937), що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцігська, 15.

В даному кримінальному провадженні є необхідність отримати доступ до документів, які знаходиться в оператора телекомунікацій - ПрАТ МТС Україна, що містять інформацію, про прізвище, імя, по-батькові, ідентифікаційний номер, адресу проживання, IMEI, тривалість отримання послуг, зміст, маршрути передавання, номери вхідних та вихідних дзвінків та SMS повідомлень абонента 050-604-96-04 за період з 01.01.2010 р. по 22.01.2013 р., які в свою чергу нададуть можливість, отримати інформацію про номери телефонів осіб, з яким останній контактує, в тому числі осіб, які приймають участь в створенні та діяльності фіктивних підприємств та представниками легально діючих субєктів підприємницької діяльності, що використовують первинні документи та банківські рахунки фіктивних підприємств з метою заниження сплати податків, в звязку з чим слідчий і звернувся з клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання сторони кримінального провадження, cтаршого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки вбачається достатньо підстав вважати, що у ПрАТ МТС Україна(код за ЄДРПОУ 14333937), що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцігська, 15, наявна інформація, яка в свою чергу може забезпечити виконання завдань кримінального провадження, щодо всебічного, повного та неупередженого досудового слідства.

Керуючись ст. 160, ч. 7 ст. 162, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл старшому слідчому з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби ОСОБА_1 на доступ з можливістю вилучення документів, що знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ МТС Україна(код за ЄДРПОУ 14333937), що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцігська, 15, які містять інформацію, про прізвище, імя, по-батькові, ідентифікаційний номер, адресу проживання, IMEI, тривалості отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, номерів вхідних та вихідних дзвінків та SMS повідомлень абонента 050-604-96-04 за період з 01.01.2010 р. по 22.01.2013 р.

Зобовязати ПрАТ МТС Україна(код за ЄДРПОУ 14333937) що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцігська, 15, надати старшому слідчому з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби ОСОБА_1 доступ з можливістю вилучення документів, які містять інформацію, про прізвище, імя, по-батькові, ідентифікаційний номер, адресу проживання, IMEI, тривалості отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, номерів вхідних та вихідних дзвінків та SMS повідомлень абонента 050-604-96-04 за період з 01.01.2010 р. по 22.01.2013 р.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха