Court ruling № 51596472, 20.12.2013, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа №1- кс/760/247/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2013 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А. розглянувши клопотання сторони кримінального провадження cтаршого слідчого СВ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС Скирди Р.В про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110090000008 від 09 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначив, що службові особи ТОВ "КАЛАТЕЯ - СПЕКТР"(код ЄДРПОУ: 33935864), шляхом заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартість в березні, липні, серпні, вересні, жовтні та листопаді 2012 року, умисно ухилились від сплати ПДВ за вказані звітні періоди на загальну суму 4'353'745 грн., що є порушенням п.п.185.1.а п.185.1 ст.185 Податкового кодексу України і призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

Згідно реєстраційних та установчих документів ТОВ "КАЛАТЕЯ - СПЕКТР", засновником, директором та головним бухгалтером даного підприємства на даний час являється гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, який надав пояснення про власну непричетність до державної реєстрації та здійснення діяльності даним підприємством.

ТОВ "КАЛАТЕЯ - СПЕКТР"(код ЄДРПОУ: 33935864) зареєстровано 28.02.2006 року Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією.

Враховуючи те, що у Відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації знаходяться реєстраційні та установчі документи ТОВ "КАЛАТЕЯ - СПЕКТР", та що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, слідчий просив надати дозвіл з можливістю вилучення у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, просп.40-річчя Жовтня, 42, реєстраційних та установчих документів ТОВ "КАЛАТЕЯ - СПЕКТР"(код ЄДРПОУ: 33935864).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання сторони кримінального провадження, cтаршого слідчого СВ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС Скирди Р.В про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 160, ст. 162 - 164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл cтаршому слідчому СВ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС Скирді Р.В на доступ з можливістю вилучення документів у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, просп.40-річчя Жовтня, 42, реєстраційних та установчих документів ТОВ "КАЛАТЕЯ - СПЕКТР"(код ЄДРПОУ: 33935864).

Зобов'язати Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, просп.40-річчя Жовтня, 42, надати cтаршому слідчому СВ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС Скирді Р.В доступ з можливістю вилучення реєстраційних та установчих документів ТОВ "КАЛАТЕЯ - СПЕКТР"(код ЄДРПОУ: 33935864).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха