Court ruling № 51591766, 11.06.2014, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа №712/8361/14к

Провадження №1кс/712/2783/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення огляду

м. Черкаси 11 червня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Палій Т.Л., слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Білого В.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32013250000000270 слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Білим В.В. та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, клопотання про проведення огляду,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про проведення огляду.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32013250000000270 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП «Аметист-Р» (код ЄДРПОУ 33585305) в період з 01.02.2009 року по 31.12.2012, на замовлення ТОВ «НВП «Глобинський Свинокомплекс» (код ЄДРПОУ 33604720) та ТОВ ПБО «Дніпро» (код ЄДРПОУ 21066291) виконували будівельні роботи із залученням субєктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Будівельне управління 26» (код ЄДРПОУ 36192653),ТОВ «Фасадрем-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31663124), ТОВ «Ентхіл» (код ЄДРПОУ 37331553), ТОВ «ОСОБА_3 Механіка» (код ЄДРПОУ 37956521), ТОВ «Будтехцентр» (код ЄДРПОУ 37997835), ТОВ «Девен Альянс» (код ЄДРПОУ 37471577), ТОВ «Біостар» (код ЄДРПОУ 38278475), ПП «Артбуд Вектор» (код 34556385), ТОВ «Буд-Перспектива» (30640305) та ПП «Інтерагро-Форум» (код ЄДРПОУ 35579534) завдяки чому ухилились від сплати податку на прибуток підприємства в сумі 1 128 тис. грн. та податку на додану вартість в сумі 982 тис. грн., а всього в загальній сумі 2 111 тис. грн.

Також, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що службові особи ПП «Аметист-Р» (код ЄДРПОУ 33585305) в період з 01.09.2009 по 31.12.2012, відобразили в бухгалтерському обліку та податковій звітності безтоварні фінансово-господарські операції по взаємовідносинам з субєктами господарської діяльності, які у свою чергу здійснювали перевезення будівельних матеріалів, будівництво та демонтаж споруд не маючи необхідних для цього трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень, основних фондів, транспортних засобів та іншого майна яке необхідне для здійснення господарських операцій у зазначених обсягах.

Під час досудового розслідування на адресу ТОВ ПБО «Дніпро» було направлено запит з метою встановлення кількості обєктів, що були збудовані на замовлення ТОВ «НВП «Глобинський Свинокомплекс» та ТОВ ПБО «Дніпро» генеральним підрядником ПП «Аметист-Р» із залученням фіктивних субєктів господарської діяльності в якості субпідрядних організацій. На, що 23.05.2014 від ТОВ ПБО «Дніпро» було отримано відповідь із зазначенням кількості обєктів та їхні фактичні адреси.

В звязку з вищевикладеним, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою підтвердження, або спростування інформації про існування даних обєктів, виникла необхідність у проведенні огляду приміщення, що за адресою: Полтавська область, Глобинський район, м. Глобине вул. Зарічна 1, яке відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №22382922 на праві приватної власності належить ТОВ «НВП «Глобинський Свинокомплекс» (код ЄДРПОУ 33604720).

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 131, 159-166, 237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2

Надати дозвіл на проведення огляду приміщення, що за адресою: Полтавська область, Глобинський район, м. Глобине вул. Зарічна 1, яке відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №22382922 на праві приватної власності належить ТОВ «НВП «Глобинський Свинокомплекс» (код ЄДРПОУ 33604720) з метою підтвердження, або спростування інформації про існування даної споруди та перевірки її придатності до експлуатації.

Виконання ухвали доручити слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Білому В.В., або особі за його дорученням.

Ухвала діє протягом 30 діб з моменту її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.С. Грабовий