Court ruling № 51555102, 08.07.2014, Volodymyr City Court of Volyn Oblast (until 25.04.2025 - Volodymyr-Volynskyi City Court of Volyn Oblast)

Копія

154/1926/14-к

1-кс/154/319/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 липня 2014 р. слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області Каліщук А.А., за участю секретаря Павлович Ю.М., старшого слідчого СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, котре у встановленому законом порядку погоджено прокурором Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури.

Клопотання обґрунтовує тим, що 29 червня 2014 року, близько 8.30 год., невстановлена особа чоловічої статі, здійснивши телефонний дзвінок до ОСОБА_2, шляхом обману, котрий виражався у повідомленні останній про те, що її син ОСОБА_3 вчинив бійку й з метою не порушення кримінального провадження та уникнення відповідальності необхідно сплатити грошові кошти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 5000 грн., які ОСОБА_2 перерахувала через електронний термінал, що розміщені в приміщенні відділень «ПриватБанку» по вул. Ковельській, 71 в м. Володимирі-Волинському.

29 червня 2014 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР під № 12014030060000452 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів провадження, 29.06.2014 року о 9.29 год. потерпіла ОСОБА_2 через електронний термінал самообслуговування TS 211230, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул. Ковельській, 71 в м. Володимирі-Волинському, перерахувала гроші в сумі 5000 грн. на невстановлений банківський рахунок, який належить злочинцю й розпочинається цифрами 676246 та закінчується на цифри 76.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме до оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 5000 грн., які потерпіла ОСОБА_2 29.06.2014 року о 9.29 год. перерахувала через електронний термінал самообслуговування TS 211230, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул. Ковельській, 71 в м. Володимирі-Волинському.

Відомості, до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб отримати їх неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ та здійснити вилучення (здійснити їх виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 5000 грн., які потерпіла ОСОБА_2 29.06.2014 року о 9.29 год. перерахувала через електронний термінал самообслуговування TS 211230, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул. Ковельській, 71 в м. Володимирі-Волинському (з вказанням рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50)..

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки є достатньо підстав вважати, що оригінали документів, які відображають рух коштів в сумі 5000 грн., які потерпіла ОСОБА_2 29.06.2014 року о 9.29 год. перерахувала через електронний термінал самообслуговування TS 211230, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул. Ковельській, 71 в м. Володимирі-Волинському, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому вони можуть бути використані як доказ та неможливо іншими способами довести ці обставини, тому ПАТ КБ «Приватбанк» слід надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 до вищевказаних документів.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни, знищення вищевказаних документів, а тому слід надати дозвіл старшому слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 на вилучення у ПАТ КБ «Приватбанк» документів (паперові та/або на електронному носії), котрі містять відомості про рух коштів в сумі 5000 грн., які потерпіла ОСОБА_2 29.06.2014 року о 9.29 год. перерахувала через електронний термінал самообслуговування TS 211230, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул. Ковельській, 71 в м. Володимирі-Волинському.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50) надати старшому слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 5000 грн., які потерпіла ОСОБА_2 29.06.2014 року о 9.29 год. перерахувала через електронний термінал самообслуговування TS 211230, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул. Ковельській, 71 в м. Володимирі-Волинському (з вказанням рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50)..

Надати можливість старшому слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 вилучити оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 5000 грн., які потерпіла ОСОБА_2 29.06.2014 року о 9.29 год. перерахувала через електронний термінал самообслуговування TS 211230, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул. Ковельській, 71 в м. Володимирі-Волинському (з вказанням рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50)..

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом.

Суддя А.А. Каліщук