Court ruling № 51555079, 07.07.2014, Volodymyr City Court of Volyn Oblast (until 25.04.2025 - Volodymyr-Volynskyi City Court of Volyn Oblast)

154/1870/14-к

1-кс/154/291/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 липня 2014 р. слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області Каліщук А.А., за участю секретаря Павлович Ю.М., слідчого СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, котре у встановленому законом порядку погоджено прокурором Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури.

Клопотання обґрунтовує тим, що 18.06.2014 року, в період часу з 13 год. 50 хв. по 18 год., 42 хв., невстановлена особа чоловічої статі, шляхом обману, що виразився в повідомленні про виграш автомобіля марки «Нива Шевроле», за який потрібно було сплатити 1 % вартості автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа коштами в загальній сумі 3970 грн., котрі ОСОБА_2, перерахував через банківські термінали, що розташовані у відділенні «ПриватБанку», що по вул. Ковельській, 71, м. Володимира-Волинського, на картрахунок невстановленої особи.

19.06.2014 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР під № 12014030060000427 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме до відомостей наявних у документах щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок № 6762468320406188 на імя ОСОБА_3 через електронні термінали TS207877 та TS207921, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Відомості, до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб отримати їх неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів у загальній сумі 3970 грн., які потерпілий ОСОБА_2, 18.06.2014 року о 13 год. 50 хв., 18 год. 40 хв. та 18 год. 42 хв. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS207877, а також о 13 год. 56 хв. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS207921, що розміщені у відділенні «Приватбанку», що по вул. Ковельська, 71, м. Володимир-Волинський, на рахунок № 6762468320406188 на імя ОСОБА_3, час та місце зняття даних коштів із вищевказаного рахунку, особу отримувача (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки є достатньо підстав вважати, що відомості щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок № 6762468320406188 на імя ОСОБА_3 через електронні термінали TS207877 та TS207921, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому вони можуть бути використані як доказ та неможливо іншими способами довести ці обставини, тому ПАТ КБ «Приватбанк» слід надати тимчасовий доступ слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 до вищевказаних документів.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни, знищення вищевказаних документів, а тому слід надати дозвіл слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 на вилучення у ПАТ КБ «Приватбанк» документів (паперові та/або на електронному носії), котрі містять відомості щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок № 6762468320406188 на імя ОСОБА_3 через електронні термінали TS207877 та TS207921.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50) надати слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які відображають рух коштів у загальній сумі 3970 грн., які потерпілий ОСОБА_2, 18.06.2014 року о 13 год. 50 хв., 18 год. 40 хв. та 18 год. 42 хв. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS207877, а також о 13 год. 56 хв. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS207921, що розміщені у відділенні «Приватбанку», що по вул. Ковельська, 71, м. Володимир-Волинський, на рахунок № 6762468320406188 на імя ОСОБА_3, час та місце зняття даних коштів із вищевказаного рахунку, особу отримувача (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші).

Надати можливість слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 можливість провести вилучення (виїмку) оригінали документів, які відображають рух коштів у загальній сумі 3970 грн., які потерпілий ОСОБА_2, 18.06.2014 року о 13 год. 50 хв., 18 год. 40 хв. та 18 год. 42 хв. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS207877, а також о 13 год. 56 хв. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS207921, що розміщені у відділенні «Приватбанку», що по вул. Ковельська, 71, м. Володимир-Волинський, на рахунок № 6762468320406188 на імя ОСОБА_3, час та місце зняття даних коштів із вищевказаного рахунку, особу отримувача (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя А.А. Каліщук