Court ruling № 51554532, 17.04.2013, Volodymyr City Court of Volyn Oblast (until 25.04.2025 - Volodymyr-Volynskyi City Court of Volyn Oblast)

Копія

154/1283/13-к

1-кс/154/137/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 квітня 2013 р. слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області Каліщук А.А., при секретарі Павлович Ю.М., за участю старшого слідчого СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, розглянув клопотання старшого слідчого СВ ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, котре у встановленому законом порядку погоджено прокурором Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури.

Клопотання обґрунтовує тим, що 11 січня 2013 року, близько 10.30 год., невстановлена особа чоловічої статі, здійснивши телефонний дзвінок до ОСОБА_2, шляхом обману, котрий виражався у повідомленні останній про те, що її син ОСОБА_3 вчинив бійку та пошкодив майно й для уникнення відповідальності необхідно сплатити грошові кошти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 2600 грн., які ОСОБА_2 перерахувала через електронні термінали, що розміщені в приміщенні відділень Приватбанку по вул. Князя Василька та по вул. Ковельській, м. Володимир-Волинський.

11 січня 2013 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР під № 12013020060000049 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2013 року, в період часу з 10.40 год. до 12.00 год., потерпіла ОСОБА_3 через електронний термінал самообслуговування TS 200561, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ Приватбанку по вул. Князя Василька, 12А перерахувала гроші в сумі 1000 грн. на невстановлений номер мобільного оператора злочинця. Крім цього 11.01.2013 року, в період часу з 11 год. до 14.30 год., потерпіла ОСОБА_3 через один з електронних терміналів самообслуговування TS 2001151 чи TS 2001152, що розміщені в приміщенні ПАТ КБ ПриватБанку по вул. Ковельській, 71 перерахувала гроші в сумі 800 грн. на невстановлений номер мобільного оператора злочинця.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме до інформації, щодо перерахування грошових коштів на рахунки операторів мобільного звязку потерпілою ОСОБА_3 через електронний термінал TS 200561, а також термінал самообслуговування TS 2001151 чи TS 2001152, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк.

Відомості, до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб отримати їх неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

Слідчий просить:

1. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 1000 грн., які потерпіла ОСОБА_2 11 січня 2013 року, в період часу з 10.40 год. до 12.00 год., перерахувала через електронний термінал самообслуговування TS 200561, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ ПриватБанку по вул. Князя Василька, 12А на рахунок невстановленого мобільного номеру оператора мобільного звязку, який належить злочинцю (з вказанням дати, часу і місця операцій з переведення вказаних коштів; номера оператора мобільного звязку, на який були перераховані вказані грошові кошти; при можливості ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50).

2. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 800 грн., які потерпіла ОСОБА_2 11 січня 2013 року, в період часу з 11 год. до 14.30 год., перерахувала через один з електронних терміналів самообслуговування TS 2001151 чи TS 2001152, що розміщені в приміщенні ПАТ КБ ПриватБанку по вул. Ковельській, 71 на рахунок невстановленого мобільного номеру оператора мобільного звязку, який належить злочинцю (з вказанням дати, часу і місця операцій з переведення вказаних коштів; номера оператора мобільного звязку, на який були перераховані вказані грошові кошти; при можливості ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50 та вилучити їх.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ Приватбанк, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки є достатньо підстав вважати, що документи, які відображають рух коштів в сумі 1000 грн., які потерпіла ОСОБА_2 11 січня 2013 року, в період часу з 10.40 год. до 12.00 год., перерахувала через електронний термінал самообслуговування TS 200561, а також документи, які відображають рух коштів в сумі 800 грн., які потерпіла ОСОБА_2 11 січня 2013 року, в період часу з 11 год. до 14.30 год., перерахувала через один з електронних терміналів самообслуговування TS 2001151 чи TS 2001152 на рахунок невстановленого номера оператора мобільного звязку ( з вказанням дати, часу і місця операції з переведення вказаних коштів; номера оператора мобільного звязку на який були перераховані вказані грошові кошти; при можливості ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані кошти), перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому вони можуть бути використані як доказ та неможливо іншими способами довести ці обставини, тому ПАТ КБ Приватбанк слід надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 до вищевказаних документів.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни, знищення вищевказаних документів, а тому слід надати дозвіл старшому слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 на вилучення у ПАТ КБ Приватбанк документів (паперові та/або на електронному носії), котрі містять відомості про рух коштів в сумі 1000 грн., які потерпіла ОСОБА_2 11 січня 2013 року, в період часу з 10.40 год. до 12.00 год., перерахувала через електронний термінал самообслуговування TS 200561, а також документи, які відображають рух коштів в сумі 800 грн., які потерпіла ОСОБА_2 11 січня 2013 року, в період часу з 11 год. до 14.30 год., перерахувала через один з електронних терміналів самообслуговування TS 2001151 чи TS 2001152 на рахунок невстановленого номера оператора мобільного звязку ( з вказанням дати, часу і місця операції з переведення вказаних коштів; номера оператора мобільного звязку на який були перераховані вказані грошові кошти; при можливості ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані кошти).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

ПАТ КБ Приватбанк (49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50) надати старшому слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 1000 грн., які потерпіла ОСОБА_2 11 січня 2013 року, в період часу з 10.40 год. до 12.00 год., перерахувала через електронний термінал самообслуговування TS 200561, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ ПриватБанку по вул. Князя Василька, 12А на рахунок невстановленого мобільного номеру оператора мобільного звязку, (з вказанням дати, часу і місця операцій з переведення вказаних коштів; номера оператора мобільного звязку, на який були перераховані вказані грошові кошти; при можливості ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані кошти).

Надати можливість слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 вилучити у ПАТ КБ Приватбанк документи (паперові та/або на електронному носії), котрі місять інформацію про рух коштів в сумі 1000 грн., які потерпіла ОСОБА_2 11 січня 2013 року, в період часу з 10.40 год. до 12.00 год., перерахувала через електронний термінал самообслуговування TS 200561, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ ПриватБанку по вул. Князя Василька, 12А на рахунок невстановленого мобільного номеру оператора мобільного звязку, (з вказанням дати, часу і місця операцій з переведення вказаних коштів; номера оператора мобільного звязку, на який були перераховані вказані грошові кошти; при можливості ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані кошти).

ПАТ КБ Приватбанк (49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50) надати старшому слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 800 грн., які потерпіла ОСОБА_2 11 січня 2013 року, в період часу з 11 год. до 14.30 год., перерахувала через один з електронних терміналів самообслуговування TS 2001151 чи TS 2001152, що розміщені в приміщенні ПАТ КБ ПриватБанку по вул. Ковельській, 71 на рахунок невстановленого мобільного номеру оператора мобільного звязку (з вказанням дати, часу і місця операцій з переведення вказаних коштів; номера оператора мобільного звязку, на який були перераховані вказані грошові кошти; при можливості ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані кошти).

Надати можливість слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 вилучити у ПАТ КБ Приватбанк документи (паперові та/або на електронному носії), котрі місять інформацію про рух коштів в сумі 800 грн., які потерпіла ОСОБА_2 11 січня 2013 року, в період часу з 11 год. до 14.30 год., перерахувала через один з електронних терміналів самообслуговування TS 2001151 чи TS 2001152, що розміщені в приміщенні ПАТ КБ ПриватБанку по вул. Ковельській, 71 на рахунок невстановленого мобільного номеру оператора мобільного звязку (з вказанням дати, часу і місця операцій з переведення вказаних коштів; номера оператора мобільного звязку, на який були перераховані вказані грошові кошти; при можливості ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані кошти).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: /підпис/ ОСОБА_4

Згідно з оригіналом.

Суддя А.А. Каліщук