Court ruling № 51554526, 12.04.2013, Volodymyr City Court of Volyn Oblast (until 25.04.2025 - Volodymyr-Volynskyi City Court of Volyn Oblast)

154/1234/13-к

1-кс/154/128/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 квітня 2013 р. слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області Каліщук А.А., при секретарі Павлович Ю.М., за участю слідчого СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, котре у встановленому законом порядку погоджено прокурором Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури.

Клопотання обґрунтовує тим, що 21 та 22 березня 2013 року, ОСОБА_2, через електронний термінал, що розміщений в приміщенні Приватбанку по вул.. Князя Василька, 12, в м. Володимирі-Волинському, перерахував на банківську картку невстановленої особи гроші в сумі 2000 грн. та 1500 грн. відповідно, як завдаток за купівлю трактора МТЗ-82, після чого, шляхом обману,заволодівши вказаними коштами, невстановлена особа перестала відповідати на дзвінки ОСОБА_2, чим завдала заподіяла останньому майнову шкоду на загальну суму 3500 грн.

25 березня 2013 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС відомості про даний факт внесено у ЄРДР за №12013020060000322, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2013р. о 9 год. 29 хв. потерпілий ОСОБА_2 через електронний термінал самообслуговування TS 200567, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ Приватбанк по вул. Князя Василька, 12А в м. Володимирі-Волинському перерахував гроші в сумі 2000 грн. на банківський рахунок №5211527300459100 на імя ОСОБА_3, який перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк Приватбанк (вул. Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ). Крім того, потерпілий ОСОБА_2 за допомогою цьогож терміналу самообслуговування перерахував на банківський рахунок №5211527300459100 на імя ОСОБА_3, який перебуває у володінні ПАТ КБ Приватбанк, грошові кошти в сумі 1500грн.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме до інформації, щодо рахунку ОСОБА_3 №2511257300459100, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк.

Відомості, до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб отримати їх неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (договору про відкриття рахунку №5211527300459100 з додатками), з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів (на паперовому та електронному носіях в період з 20.03.2013р. по даний час, з вказанням дати, часу і місця операції, ідентифікаційних ознак контрагентів, номерів розрахунково-видаткових документів, призначення платежу) за рахунком ОСОБА_3, № 5211527300459100, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул.. Перемоги, буд. 50) та вилучити ці документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ Приватбанк, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки є достатньо підстав вважати, що документи, котрі містять інформацію про відкриття рахунку №5211527300459100 на імя ОСОБА_3 (договір про відкриття рахунку №5211527300459100 з додатками), виписка про рух коштів (на паперовому та електронному носіях в період з 20.03.2013р. по даний час, з вказанням дати, часу і місця операції, ідентифікаційних ознак контрагентів, номерів розрахунково-видаткових документів, призначення платежу), перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому вони можуть бути використані як доказ та неможливо іншими способами довести ці обставини, тому ПАТ КБ Приватбанк слід надати тимчасовий доступ слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 до вищевказаних документів.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни, знищення вищевказаних документів, а тому слід надати дозвіл слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 на вилучення у ПАТ КБ Приватбанк документів (паперові та/або на електронному носії), котрі містять відомості про відкриття рахунку №5211527300459100 на імя ОСОБА_3 (договір про відкриття рахунку №5211527300459100 з додатками), виписки про рух коштів (на паперовому та електронному носіях, в період з 20.03.2013р. по даний час, з вказанням дати, часу і місця операції, ідентифікаційних ознак контрагентів, номерів розрахунково-видаткових документів, призначення платежу).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

ПАТ КБ Приватбанк (49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50) надати слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію про відкриття рахунку №5211527300459100 на імя ОСОБА_3 (договір про відкриття рахунку №5211527300459100 з додатками).

Надати можливість слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 вилучити у ПАТ КБ Приватбанк документи (паперові та/або на електронному носії), котрі місять інформацію про відкриття рахунку №5211527300459100 на імя ОСОБА_3 (договір про відкриття рахунку №5211527300459100 з додатками), та рух коштів в період з 20.03.2013р. по даний час, з вказанням дати, часу і місця операції, ідентифікаційних ознак контрагентів, номерів розрахунково-видаткових документів, призначення платежу за рахунком ОСОБА_3, № 5211527300459100.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.А. Каліщук