Court ruling № 51522352, 27.06.2014, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/6823/14-к

Провадження № 1-кс/592/1970/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Шушура А.В., з участю слідчого Іванченка М.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 32014200000000066 від 28.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактами ухилення службовими особами МПП «Ледис» (код 14018854, м. Суми, вул. Кірова, 74) від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн. шляхом невідображення у податковій декларації за 2013 рік 93 млн. 634 тис. грн., перерахованих у період часу з 03.01.2014 року по 04.02.2014 року від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374, м. Сімферополь) у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги без мети використання їх у господарській діяльності. Після цього вказані кошти були перераховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа», після чого частково на особистий рахунок ОСОБА_2. Згодом вказані грошові кошти частково зняті з рахунків ОСОБА_2 та рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_2 ОСОБА_3 Досудовим слідством встановлено, що до легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, причетні юридичні особи, в тому числі ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт» (код 25199333). Останнє має банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) №№26004169530001(980), 26003169530002(840). Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК (МФО 320649) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, з можливістю їх вилучення, а саме: документів, які були надані ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт» (код 25199333, м .Київ) до ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК для відкриття розрахункових рахунків №№26004169530001(980), 26003169530002(840), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів); карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковим рахункам №№26004169530001(980), 26003169530002(840) ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт» за період з 01.01.2013 по теперішній час; матеріалів юридичної справи ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт»; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ „ПРИВАТБАГК, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

У Х В А Л И В:

ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК (МФО 320649), що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, а саме: документів, які були надані ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт» (код 25199333, м .Київ) до ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК для відкриття розрахункових рахунків №№26004169530001(980), 26003169530002(840), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів); карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковим рахункам №№26004169530001(980), 26003169530002(840) ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт» за період з 01.01.2013 по 21.07.2014 року; матеріалів юридичної справи ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт»; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2013 по 21.07.2014 року.

Строк дії ухвали до 21.07.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом пяти днів з дня її проголошення.

СуддяВ.Г. Костенко