Court ruling № 51457729, 31.03.2015, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа №712/3574/15-к

Провадження №1кс/712/1469/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

місто Черкаси 31 березня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора прокуратури м.Черкаси ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України у Черкаській області ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12015250050000606 клопотанняпро тимчасовий доступ до речей, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, що зареєстроване за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50,та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2, звернулась до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме таких, що перебувають у володіння ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, що зареєстроване за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В клопотанні зазначає, що17.02.2015 до СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 16.02.2015 невстановлена особа з його картки «Приват Банк» за №5168757200121665 заволоділа грошовими коштами в сумі близько 20000 грн. (ЄО №2142 від 17.02.2015).

17.02.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015250050000606 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі, перевірки показів ОСОБА_3, отримання інформації про рахунок невстановленої особи, припинення вчинення кримінального правопорушення, та отримання інформації, яка має істотне значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені доступу до банківських документів, рахунків, персональної інформації з ЄКБ Приватбанк відносно клієнтів та відео з банкоматів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до банківських документів, рахунків, персональної інформації з ЄКБ Приватбанк відносно клієнтів та відео з банкоматів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що вказані дані мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_2 повністю.

Дозволити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов'язати уповноважених осіб банку ПАТ КБ «Приватбанк» надати відомості, щодо переведення грошових коштів з картки «ПРИВАТБАНК» №5168757200121665, а саме:

На яку картку (рахунок) були переведені грошові кошти, яким способом; ОСОБА_3 на осіб які являються користувачами вказаних банківських карток; Коли, в який час та де були зняті грошові кошти з вказаних банківських карток; Відео з банкоматів особи яка знімала грошові кошти; Персональні дані з ЄКБ Приватбанк на користувачів банківських карток з вказівкою юридичного та фактичного місця проживання, інн; Чи проводилась перевірка службою безпеки ГРУ Приватбанк по даному факту, якщо так, надати копію акт (висновку) службової перевірки; Тимчасовий доступ провести на території ГРУ Приватбанк в м. Черкаси.

Виконання ухвали доручити старшому оперуповноваженому УКР УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 (посвідчення УЧК №034763) та повідомити про виконання на електронну адресу : UKR.UKR.CHERKAYANDEX.UA.

Строк дії ухвали становить 30 діб з дати постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : П.С. Грабовий