Court ruling № 51454575, 23.09.2015, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

23.09.2015

Справа № 642/1614/2015к

Провадження № 1кс/642/677/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2015 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Ольховський Є.Б., за участю секретаря Петренко Т.В., слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Явдака Д.О., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12014220510003006 клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Явдака Д.О про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції Явдак Д.О., звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у нежитловій будівлі літ «З-2» розташованої за адресою: АДРЕСА_1, яка належить Благодійній організації «Харківський обласний благодійний фонд гуманітарної допомоги», код ЄДРПОУ 25791451, з метою відшукання та вилучення обладнанням для громадського харчування зазначеного в актах прийому передачі №1, №2 відповідно до договору відповідального зберігання №1/2014 укладеного між ТОВ «Барвінок» та ФОП «ОСОБА_2.».

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, заступника директора ТОВ «Барвинок», за фактом шахрайських дій невстановлених осіб, які за адресою: АДРЕСА_1, заволоділи ТМЦ на загальну суму 732148гр.н.

12.11.2014 року відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014220510003006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Проведення досудового слідства відповідно до вимог ст. 216 КПК України доручено СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Також 14.11.2014 року до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшло звернення гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2., директора ТОВ «Технології обладнання», щодо групи осіб, які шахрайським шляхом заволоділи обладнанням для громадського харчування за загальну суму еквівалент 54842 Євро, яке фактично було відвантажене за адресою: АДРЕСА_1, та передано ФОП «ОСОБА_2.». Вказане звернення було приєднано до матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220510003006 від 12.11.2014 року.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що між ТОВ «Технології обладнання» ЄДРПОУ 38377804 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Барвінок» ЄДРПОУ 21186405 в особі директора ОСОБА_5, 25 квітня 2014 року укладено договори № 36 та №37 на поставку обладнання згідно відповідних специфікацій на суму 1181594грн. та 96000грн. відповідно. Згідно умов договору розвантаження продукції здійснюється за адресою: АДРЕСА_1.

Допитаний в якості свідка заступник директора ТОВ «Барвінок» ОСОБА_3 повідомив, для організації нового ресторану директор ТОВ «Барвінок» ОСОБА_5 звернувся до свого знайомого ОСОБА_6, з яким знайомий близько 7 років, щодо використання належної останньому будівлі за адресою: АДРЕСА_1. Вказана будівля знаходилась на завершальній стадії будівництва - проводились внутрішні оздоблювальні роботи. За домовленістю сторін ТОВ «Барвінок» в майбутньому, після закупки обладнання, буде орендувати вказане приміщення для організації ресторану.

На виконання умов договору 07.08.2014 року ТОВ «Технології обладнання» передало ТОВ «Барвінок» першу партію обладнання в кількості 8 позицій на загальну суму 330043грн, яка була розвантажена за адресою: АДРЕСА_1, у приміщення недобудованої нежитлової будівлі. Розвантаження проводилось працівниками ТОВ «Технології обладнання».

Після розвантаження продукції 07.08.2014 між ТОВ «Барвинок» ЄДРПОУ 21186405 та ФОП «ОСОБА_2» код НОМЕР_1, укладено договір відповідального зберігання №1/2014, згідно якого ФОП «ОСОБА_2.» забов'язується зберігати та повертати майно, передане на зберігання, у відповідності до актів прийому-передачі які додаються до договору. Вказаний договір скріплено підписами та печатками директора ТОВ «Барвинок» ЄДРПОУ 21186405 ОСОБА_5 та ФОП «ОСОБА_2.» код НОМЕР_1.

Також 07.08.2014 року між ТОВ «Барвинок» ЄДРПОУ 21186405 та ФОП «ОСОБА_2» код НОМЕР_1 підписано АКТ прийому-передачі №1 першої партії обладнання в кількості 8 позицій на загальну суму 330043грн. Вказаний акт скріплено підписами та печатками директора ТОВ «Барвинок» ЄДРПОУ 21186405 ОСОБА_5 та ФОП «ОСОБА_2.» код НОМЕР_1.

В подальшому 05.09.2014 року ТОВ «Технології обладнання» передало ТОВ «Барвінок» другу партію обладнання в кількості 10 позицій на загальну суму 402105грн, яка була розвантажена за адресою: АДРЕСА_1. Розвантаження проводилось працівниками ТОВ «Технології обладнання».

05.09.2014 року заступник директора ТОВ «Барвінок» ОСОБА_3 склав АКТ прийому передачі №2 другої партії обладнання в кількості 8 позицій на загальну суму 402105грн., та передав його на підпис ФОП «ОСОБА_2.».. В подальшому з моменту відвантаження, зазначений акт прийому передачі № 2 ФОП «ОСОБА_2.» так і не було підписано. Зі слів ОСОБА_3, від власника будівлі ОСОБА_6 надійшла інформація, щодо перенесення строків завершення будівництва та відкриття ресторану. Так як, згідно зазначених вище договорів поставки обладнання

Через деякий час ТОВ «Барвінок» звернулось до ФОП «ОСОБА_2.» та її чоловіка ОСОБА_6, з інформацією щодо повернення відвантаженого ТОВ «Технології обладнання» обладнання і не отримавши будь-якої відповіді 16.10.2014 року спільно з представниками ТОВ «Технології обладнання» прибули за адресою: АДРЕСА_1, з метою вивезення обладнання. Отримавши доступ до приміщення заступник ТОВ «Барвінок» ОСОБА_3 спільно з працівниками ТОВ «Технології обладнання» оглянули та перелічили обладнання, яке в повному обсязі перебувало на тих саме місцях куди його раніше було розвантажено.

В цей час з'явився невстановлений в ході слідства чоловік, з вимогами залишити приміщення. В подальшому вказаний чоловік зачинив ОСОБА_3 та представників ТОВ «Технології обладнання» всередині приміщення за адресою: АДРЕСА_1, в якому останні знаходились до приїзду працівників міліції яких викликали за телефоном «102». Після приїзду працівників міліції було складено первинний матеріал, а обладнання залишилось у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке було зачинено охоронцем суміжної адміністративної будівлі по АДРЕСА_1, яка начебто також належить ФОП «ОСОБА_2.» та її чоловіку.

До матеріалів досудового розслідування долучено пояснення ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_3., мешкає: АДРЕСА_2, яка пояснила, що знайома з ОСОБА_3 близько 3 років. Останні півтора роки вона з ним не зустрічалась. Ніяких письмових чи усних домовленостей з ним не має. Будь-яких договорів чи актів відповідального зберігання з ТОВ «Барвинок» не підписувала, кому належить підпис у документах їй невідомо. Також згідно показів ОСОБА_2 вона не має жодного відношення до недобудованого приміщення, яке розташоване поруч із її приміщеннями, за адресою: АДРЕСА_1.

Під час досудового розслідування ОСОБА_6 відмовився давати свідчення посилаючись на ст. 63 Конституції України.

Під час досудового розслідування було призначено судово-технічну експертизу. Згідно висновку зазначеної експертизи встановлено що відтиски круглої печатки ФОП «ОСОБА_2» НОМЕР_1 на договорі №1/2104 відповідального зберігання від 07.08.2014 року та на акті №1 прийому-передачі обладнання від 07.08.2014 року, укладені між ТОВ «Барвинок» ЄДРПОУ 211186405 та ФОП «ОСОБА_2» код НОМЕР_1, виконані печаткою ФОП «ОСОБА_2» код НОМЕР_1.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до технічного паспорту на громадський будинок (призначення - кафе), вказане недобудоване приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (код об'єкта 1230.4), належить Харківському обласному благодійному фонду гуманітарної допомоги. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за вказаним товариством зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ «З-2», а також нежитлова будівля літ «Г-1» заг.пл. 23,1 кв.м., неж. прим. №1, 5, 6 в літ. «Д-1» заг.пл. 62,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1.

Засновниками вказаної благодійної організації є ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, адреса реєстрації АДРЕСА_3 - будівля яка на праві власності належить ОСОБА_2. Також частина приміщення за вказаною адресою, згідно показів ОСОБА_2, використовувалась як бухгалтерія ФОП «ОСОБА_2.».

Також встановлено, що ОСОБА_2 та її чоловік ОСОБА_6 є засновниками ТОВ «Солдат» код 24344158, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2. Серед працівників вказаного підприємства числиться гр. ОСОБА_10 1987р.н.

Остання відповідно до наявної інформації є дружиною сина ОСОБА_2 - ОСОБА_11, який зареєстрований за тією самою адресою що і ОСОБА_6 та ОСОБА_2, а саме в кв.АДРЕСА_4. Також за наявною інформацією засновники БО «Харківський обласний благодійний фонд гуманітарної допомоги», а саме ОСОБА_7, ОСОБА_8 є родичами сина ОСОБА_2 - ОСОБА_11

Також під час досудового розслідування в мережі «Інтернет» на одному із сайтів оголошень, знаходиться оголошення щодо оренди нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 - саме того приміщення куди було поставлено обладнання ТОВ «Барвінок». До оголошення прикріплені фотографії із зображеннями будівлі та внутрішніх приміщень. На одній із фотографій зображено одне із приміщень будівлі, в якому розташовані картоні ящики, аналогічні тим в яких містилось завезене ТОВ «Барвінок» обладнання. Особа яка розмістила оголошення підписана на ім'я «ОСОБА_10», та фактично може бути дружиною ОСОБА_11 - ОСОБА_10.

Також згідно наявної інформації, земельна ділянка на якій збудовано та знаходиться нежитлова будівля (АДРЕСА_1) фактично використовується ОСОБА_2, яка орендує вказану земельну ділянку у Харківської міської ради. (договір оренди НОМЕР_2 від 11.12.2007).

На думку слідчого у вказаному приміщенні може знаходитись обладнання для громадського харчування зазначеного в актах прийому передачі №1, №2 відповідно до договору відповідального зберігання №1/2014 укладеного між ТОВ «Барвінок» та ФОП «ОСОБА_2.».

Суд, вислухавши слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Явдака Д.О., який підтримав клопотання та прохав його задовольнити, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст. 224 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінально правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши надані матеріали, суд вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що у приміщенні, яке належить Благодійній організації «Харківський обласний благодійний фонд гуманітарної допомоги», код ЄДРПОУ 25791451, а саме нежитловій будівлі літ «З-2» розташованої за адресою: АДРЕСА_1, може знаходитись обладнання для громадського харчування зазначеного в актах прийому передачі №1, №2 відповідно до договору відповідального зберігання №1/2014 укладеного між ТОВ «Барвінок» та ФОП «ОСОБА_2.».

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 234, 235 КПК України , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Явдак Д.О. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловій будівлі літ «З-2» розташованої за адресою: АДРЕСА_1, яка належить Благодійній організації «Харківський обласний благодійний фонд гуманітарної допомоги», код ЄДРПОУ 25791451, з метою відшукання та вилучення обладнанням для громадського харчування зазначеного в актах прийому передачі №1, №2 відповідно до договору відповідального зберігання №1/2014 укладеного між ТОВ «Барвінок» та ФОП «ОСОБА_2.».

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали суду доручити слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції Явдак Д.О. та членам слідчо-оперативної групи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.Б. Ольховський