Court ruling № 51450176, 24.12.2013, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

№ 1-КС/554/5306/2013

554/16877/13-К

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2013 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .,

при секретарі Іванина М.О.

за участю слідчого Стеценко Л.Г.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32012180010000013 від 22 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Державною службою фінансового моніторингу України на виконання ст. 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» підготовлено узагальнені матеріали стосовно фінансових операцій, проведених за участю ПП «Логотек» (код ЄДРПОУ 37262616, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, основним видом діяльності якого по КВЕД є: посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту, оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин, оптова торгівля паливом та інші види оптової торгівлі) та його директора ОСОБА_2, в ході яких було встановлено, що директор ПП «Логотек» ОСОБА_2 зняв з банківського розрахункового рахунку ПП «Логотек» № 26004302053200, який відкритий у ПАТ «УкрСибБанк», грошові кошти на загальну суму 5,8 млн. грн. з зазначенням платежу «Зняття грошових коштів для закупівлі ячменю», не задекларувавши в документах податкової звітності, тобто в декларації про доходи підприємства, отримані прибутки, тобто склав і видав завідомо неправдиві офіційні документи, чим вчинив службове підроблення.

Крім того було встановлено, що протягом періоду часу з 05.08.2011 по 22.09.2011 грошові кошти знімалися ОСОБА_2 на підставі грошових чеків:

-16.08.2011 грошовим чеком ЛЖ 2627106 на суму 498 250 грн.;

-17.08.2011 грошовим чеком ЛЖ 2627107 на суму 298950 грн.;

-18.08.2011 грошовим чеком ЛЖ 2627109 на суму 298950 грн.;

-26.08.2011 грошовим чеком ЛЖ 2627110 на суму 275000 грн.;

-31.08.2011 грошовим чеком ЛЖ 2627112 на суму 243270 грн.;

-02.09.2011 грошовим чеком ЛЖ 2627113 на суму 497 400 грн.;

-05.09.2011 грошовим чеком на суму 298950 грн.;

-16.09.2011 грошовим чеком ЛЖ 2627115 на суму 498 250 грн.;

-20.09.2011 р. грошовим чеком ЛЖ 2627116 на суму 498 250 грн.;

-22.09.2011 р. грошовим чеком ЛЖ 2627117 на суму 498250 грн.

Фактичне зняття готівки здійснювалося через каси відділення № 526 ПАТ «УкрСибБанк» в м. Кременчук за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка, 14.

Згідно узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України в результаті аналізу інформації, отриманої від ПАТ «УкрСиббанк», зарахування коштів на рахунок ПП «Логотек» № 26004302053200, відкритому у ПАТ «УкрСибБанк», здійснювалися одним постійним контрагентом безготівковим шляхом, а саме джерелами походження коштів на рахунок ПП «Логотек» виступили надходження від ПП «Агроінтер» (код ЄДРПОУ 32544582) за період часу з 12.05.2011 по 22.09.2011 в сумі 5,92 млн. грн. з призначенням платежу «оплата за с/г продукцію».

Таким чином, ПП «Логотек», проводячи операції на мільйони гривень, не декларує доходи та станом на 01.10.2011 мало податковий борг в розмірі 0,03 млн. грн., інформація про сплачені ОСОБА_2 податки в базі даних ДПС України відсутня.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні роздруківка руху коштів по рахунку ПП «Логотек» із зазначенням сум та дат зарахування коштів від контрагентів, із зазначенням сум та дат перерахунку грошових коштів контрагентам, та документи, на підставі яких перераховувалися ці грошові кошти, що іншими способами довести всі обставини немає можливості, і що роздруківка руху коштів по рахунку № 26004302053200 та документи, на підставі яких були зараховані та перераховані грошові кошти, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які становлять банківську таємницю, знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк» і які мають доказове значення при розслідуванні, то слідчий прохав клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки клопотання заявлене за межами кримінального провадження, то в його задоволенні слід відмовити .

Керуючись ст.ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька