Court ruling № 51338706, 03.04.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/4092/15-к

03.04.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Сирко Д.В. внесене за кримінальним провадженням №32015230000000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до документівта їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів за рахунками лише в межах взаємовідносин ТОВ «ЯРАЗ» з ТОВ «Нафтова Компанія «Партнер» (код ЄДРПОУ 36160951), ТОВ «Торговий дім «Кременчукнафтопродуктсервіс» (код 36093194), ТОВ «НЕРОН-1» (код 37239424), самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «ЯРАЗ», щодо руху грошових коштів за рахунками №№ 26000050008011, 26001050010213, 26004050007524, 26049050001518, 26004050009986, 26000000211870, 26052050004289, відкритими у ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК (МФО 305299).

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Сирко Д.В. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, в межах взаємовідносин ТОВ «ЯРАЗ» з ТОВ «Нафтова Компанія «Партнер» (код ЄДРПОУ 36160951), ТОВ «Торговий дім «Кременчукнафтопродуктсервіс» (код 36093194), ТОВ «НЕРОН-1» (код 37239424), а саме:

роздруківку руху грошових коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період обслуговування серпень місяць 2014 року, по рахункам: 26000050008011 (українська гривня), відкритий 19.06.2014року, 26001050010213 (українська гривня), відкритий 19.06.2014року, 26004050007524 (українська гривня), відкритий 19.06.2014року, 26049050001518 (українська гривня), відкритий 19.06.2014року, 26004050009986 (українська гривня), відкритий 24.06.2014року, 26000000211870 (українська гривня), відкритий 08.07.2014року, 26052050004289 (українська гривня), відкритий 19.06.2014року.

Зобов'язати ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК (МФО 305299) надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Сирко Д.В. можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1