Court ruling № 51338705, 30.03.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/3418/15-к

30.03.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого з СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, внесене за кримінальним провадженням №32015230000000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документівта їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів по рахунку й без розшифровки контрагентів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Клопотання задовольнити частково, так як п.2 ч.3 ст.132 КПКУ на даний час слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, як вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПП «Вєльвічія», (код ЄДРПОУ 37465060) щодо руху грошових коштів за рахунком №26009096449001відкритому в ПАТ «НЕОС БАНК» (МФО 320940) м. Київ, вул.Урицького,45).

Надати старшому слідчому з СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку ПП «Вельвічія» (код ЄДРПОУ 37465060), 26009096449001 (українська гривня) за період з 01.0! .2013 по теперішній час. Без розшифровки контрагентів; документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу; карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПП «Вельвічія» (код ЄДРПОУ 37465060), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та касових (грошових) чеків про отримання службовими особами ПП «Вельвічія» (код ЄДРПОУ 37465060), готівкових грошових коштів через касу ПАТ "НЕОС БАНК" (МФО 320940); довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Зобов'язати ПАТ «НЕОС БАНК» (МФО 320940) м. Київ, вул.Урицького 45) та надати можливість старшому слідчому з ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2