Court ruling № 51333642, 01.02.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/1143/13- к

01.02.2013року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 про обшук іншого володіння

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання та доданих матеріалів Слідчим відділом ДПС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32012230000000063 від 28.11.2012, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПВКП Аверс за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України.

Клопотання підлягає задоволенню, так як відповідно до ст.234 КПКУ слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, однак, тільки в взаємовідносинах з ТОВ Компанія Тегра, ТОВ Новатор груп, ПП Фіто Сервіс Плюс

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні за адресою м.Херсон, вул.Карла Маркса (Потьомкінська) 99, кв.54, яка належить на праві власності ОСОБА_2, та де фактично знаходиться ПВКП Аверс, з метою відшукування та вилучення речей та документів, які стосуються вчинення господарських операцій ПВКП Аверс код 24948399 з ТОВ Компанія Тегра, ТОВ Новатор груп код 37517244 та ПП Фіто Сервіс Плюс код 36671297, а саме:

- договорів купівлі - продажу, договорів поставки, товарно-транспортних накладних на перевезення товарів, видаткових накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт чи надання послуг, сертифікатів чи паспортів якості, журналів в'їзду виїзду автомобілів, актів опломбування ємкостей, платіжних доручень на перерахування коштів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів, аналізів по бухгалтерським рахункам:3772, 631, 6852, 20, 22, 28, 372, 301, 64, 65, 66, 90, 91, 92, 93 та інші документи, що підтверджують здійснення операцій з придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) ТОВ Компанія Тегра код 37288388, ТОВ Новатор груп код 37517244 та ПП Фіто Сервіс Плюс код 36671297, а також подальшої реалізації придбаного у вказаних підприємств товару іншим суб'єктам господарювання, чорнових записів щодо придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, комп'ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які б вказували на джерела походження паливно-мастильних матеріалів та придбання неправдивих

документів, за період 2011 року, в тому числі підписані та незаповнені бланки документів від інших підприємств, а також грошові кошти, які використовувались як засіб у вищезазначеній злочинній схемі по ухиленню від сплати податків або здобуті злочинним шляхом.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 01.03.2013 року.

СуддяОСОБА_3