№ 51298443, 12.06.2012, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Дело № 0418/4049/2012

Произволство № 4/0418/563/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.06.2012 г. г. Днепропетровск

Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Маймур Ф.Ф., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС, согласованное с заместителем прокурора г.Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, в помещении Днепропетровского филиала ЗАО ЕБРФ(МФО 307037),

УСТАНОВИЛ:

Старший следователь по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, в помещении Днепропетровского филиала ЗАО ЕБРФ(МФО 307037).

В обоснование своего представления старший следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1, являясь директором ООО Украинский Агропромышленный Союз(код 36641236), зарегистрированного 15.09.2009 года Исполнительным комитетом Днепропетровского городского совета, расположенного по адресу: АДРЕСА_1, при ведении финансово-хозяйственной деятельности предприятия в период с 01.10.2010 по 31.12.2010 года, действуя умышленно, в нарушение требований п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закона Украины О налоге на добавленную стоимостьот 03.04.1997 г. № 168/97-ВР, путем незаконного отнесения сумм НДС в состав налогового кредита по НДС при взаимоотношениях с ЧП Агропрайд(код 35870453), которые носили бестоварный характер, занизил налоговые обязательства предприятия на сумму 2 610 533 грн., чем уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на эту сумму, что повлекло фактическое непоступление в бюджет государства денежных средств в особо крупных размерах на сумму 2 610 533 грн.

По данному факту 31.05.2012 года возбуждено уголовное дело №99126612 в отношении директора ООО Украинский Агропромышленный Союз(код 36641236) ОСОБА_2 по ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что для осуществления хозяйственной деятельности предприятием ООО Украинский Агропромышленный Союз(код 36641236) был открыт и используется по настоящее время текущий счет в Днепропетровском филиале ЗАО ЕБРФ(МФО 307037) №26009010693, по которому перечислялись денежные средства, в связи с чем возникла необходимость в проведении выемки в банке документов, содержащих банковскую тайну.

Так, следователь просил с целью проведения полного, всестороннего и объективного следствия уголовного дела разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, в помещении Днепропетровского филиала ЗАО ЕБРФ(МФО 307037).

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя необходимо удовлетворить частично, а именно без раскрытия информации в отношении контрагентов указанного предприятия, в соответствии с ч.1 ст.62 Закона Украины О банках и банковской деятельности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины О банках и банковской деятельности, ст.178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя удовлетворить частично.

Разрешить старшему следователю СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске О.Д. Олейник производство выемки в помещении Днепропетровского филиала ЗАО ЕБРФ(МФО 307037), а именно:

- документов, отражающих открытие, распоряжение текущим счетом №26009010693 ООО Украинский Агропромышленный Союз(код 36641236) в Днепропетровском филиале ЗАО ЕБРФ(МФО 307037): заявлений на открытие счета, доверенностей на распоряжение текущим счетом, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счетам (при использовании системы Клиент-Банк), договоров на расчетно-кассовое обслуживание;

- платежных поручений и чеков, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета с 01.10.2010 года по 31.12.2010 года;

- распечаток реестров о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.10.2010 года по 31.12.2010 года, с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, времени операции на бумажном и магнитном носителях.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Ф.Ф. Маймур