Court ruling № 51266816, 17.03.2014, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Кримінальне провадження № 1-кс/760/1225/14

№760/4290/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Загородній І.С., за участю слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Кісь Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Кісь Д.В., погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва молодшим радником міліції Грунським О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахункам, відкритих АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенант міліції Кісь Д.В. за погодженням із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва молодшим радником юстиції Грунським О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, документів справи з юридичного оформлення рахунку №26002010044158, які належать ДП «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України», за період з 01.01.2010 року по 31.12.2013 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) відкритий рахунок №26002010044158, який належать ДП «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України», відносно якого порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України. Слідчий вказує на те, що у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 06.02.2014 року порушено кримінальне провадження №32014100090000013 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що що службові особи ДП «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України» (код ЄДРПОУ 24249750) при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин в період з 01.01.2010 р. по 31.12.2012 р. з підприємствами ТЗОВ "Технології ремонту транспортної інфраструктури" (35621140), ПП «ОСОБА_1» (НОМЕР_1), ФОП «ОСОБА_2» (НОМЕР_2), ТОВ "Дромбаш - Україна" (32635674), ТОВ "Підприємство ПМС" (13833233), ТОВ "Сітітранс" (36351076), ТОВ "Полі-пром" (36351081), ТОВ "Будінвестсервіс" (32860594), ПП «ОСОБА_3» (НОМЕР_3), ПП "Белвас" (32222453), ТОВ "УБК Будпромінвест" (37911407), ТОВ "Гермес" (32357158), ПП "Троян - СВ" (36092819), ПП "СВ-Техно-Онікс" (36696479), ТОВ "Промислова група ДФМ" (30661533), ТОВ "Сюіта" (34923870), ТОВ "БТС Арон" (34979593), ПП «ОСОБА_4» (НОМЕР_4) порушивши пункт 138.1, пункту 138.2 статті 138, підпункт 139.1.9 пункту 139.1 статті 139 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ, із змінами та доповненнями занизили податок на прибуток на загальну суму 2702379 грн. та порушивши пункт 198.3, пункту 198.6 статті 198 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. із змінами та доповненнями занизили податок на додану вартість на загальну суму 2064710 грн., що є особливо великим розміром.

В подальшому встановлено, що службовими особами ДП «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України» (код ЄДРПОУ 24249750) було відкрито та використовувався для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунок № 26002010044158 відкритий в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою м. Київ, вул. Горького, 127.

Враховуючи те, що в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) знаходяться документи справи з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та документи про відкриття і функціонування банківських рахунків, а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини здійснення фінансово-господарської діяльності ДП «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України», слідчий просить надати тимчасовий доступ до цих документів.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127 за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2013 р., що виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.

Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Сергію Івановичу тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), за адресою м. Київ, вул. Горького, 127, з юридичного оформлення рахунку № 26002010044158 які відкриті ДП «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України» (код ЄДРПОУ 24249750), за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року, з можливістю ознайомитись з ними та отримати копії, а саме:

- щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26002010044158 за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку №№ 26002010044158 за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року з наданням підтверджуючих документів;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- установчих документів;

- договорів на розрахунково - касове обслуговування;

- договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали до 16.04.2014 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунського О.В.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір