Court ruling № 51266767, 05.03.2014, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Кримінальне провадження № 1-кс/760/1021/14

№760/3502/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Загородній І.С., за участю слідчого Грибакова І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського РУГУ МВС України в м. Києві Грибакова І.В., погоджене з старшим прокурором прокуратури Київської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері юристом 3-го класу Циба Р.Я. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо рахунків ТОВ «Маестро Торг» (код ЄДРПОУ 37931224), які перебувають у володінні ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Солом'янського РУГУ МВС України в м. Києві Грибаков І.В., за погодженням із старшим прокурором прокуратури Київської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері юристом 3-го класу Циба Р.Я. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) - документів про рух коштів (роздруківки) по рахунках 2600730135686, 2600730135686, 2610030535686, 2610430135686, 2610130435686, 2610330235686, 2610230335686 відкритих ТОВ «Маестро Торг» (код ЄРДПОУ 37931224) за період часу з 01.01.2012 року по 01.02.2014 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаних рахунків (чеків тощо), а також документів, щодо відкриття вищевказаних рахунків ТОВ «Маестро Торг» (код ЄРДПОУ 37931224) - договорів про відкриття рахунку, копій паспортів директора та інших службових осіб ТОВ «Маестро Торг» (код ЄРДПОУ 37931224), карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Маестро Торг» (код ЄРДПОУ 37931224)та відбитків печаток, наказів про призначення директора ТОВ «Маестро Торг» (код ЄРДПОУ 37931224), мотивуючи це тим, що в ПАТ «Реал Банк» є відкриті рахунки ТОВ «Маестро Торг».

Відносно службових осіб ТОВ «Маестро Торг» порушено кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України. Слідчий вказує на те, що у володінні ТОВ «Маестро Торг» знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 14.08.2013 року порушено кримінальне провадження №42013100330000015 з правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи Концерну «Військторгсервіс», упродовж грудня 2012 - лютого 2013 року шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи коштами Концерну в особливо великих розмірах у сумі понад 790 тис. грн. Зокрема, 21 грудня 2012 року з банківського рахунку Концерну приватному підприємству «Капітал і СТ» перераховано 80243 грн., а за даними автоматизованої електронної системи бухгалтерського обліку оприбутковано нібито отримані від указаного підприємства товарно-матеріальні цінності (ліс кругляк) на вказану суму, хоча це не відповідало дійсності, оскільки будь-які товари до Концерну від ПП «Капітал і СТ» не надходили, а саме приватне підприємство не здійснює діяльність, пов'язану із обробленням та реалізацією деревини.

Допитаний в якості свідка начальник Вінницького філіалу Концерну «Військторгсервіс» ОСОБА_3 показав, що в січні 2013 року він за вказівкою генерального директора Концерну «Військторгсервіс» ОСОБА_4 та фінансового директора Концерну «Військторгсервіс» сформував платіжні доручення про перерахування грошових коштів в сумі 280 тис грн. на рахунок невідомого йому суб'єкта господарювання ТОВ «Маестро Торг». Після цього він направив електронною поштою вказане платіжне доручення до Концерну «Військторгсервіс», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 28а, де вказане платіжне доручення було затверджено та здійснено перерахування вказаних грошових коштів на рахунок ТОВ «Маестро Торг» в якості оплати за товарно-матеріальні цінності. Проте, до цього часу ніякі товарно-матеріальні цінності від вказаного товариства до Концерну «Військторгсервіс» так і не надійшли. На його звернення до генерального директора ОСОБА_4 щодо вирішення питання про поставку продукції з боку ТОВ «Маестро Торг», останній порадив йому списати вказану заборгованість шляхом неправдивого повідомлення до міліції про вчинену крадіжку вказаних товарно-матеріальних цінностей.

Також встановлено, що згідно листа ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві №1643/9/26-59-18-05-28 від 23.12.2013 ТОВ «Маестро Торг» (код ЄРДПОУ 37931224) відкрито рахунки №№2600730135686, 2610030535686, 2610430135686, 2610130435686, 2610330235686, 2610230335686 в ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588).

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий, обмежуючись фактично описанням обставин кримінального провадження, лише у резолютивній частині клопотання загальними фразами вказує види документів, до яких просить надати доступ, не зазначаючи, який документ з переліченого у клопотанні, які саме відомості містить; які важливі обставини у кримінальному провадженні самі по собі або у своїй сукупності можуть містити документи, до яких просить тимчасовий доступ; які відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У своєму клопотанні слідчий, окрім надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Маестро Торг» (код ЄДРПОУ 37931224), які перебувають у володінні ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) просить надати дозвіл їх вилучення, при цьому, не вказуючи, для яких саме слідчих дій у кримінальному провадженні потрібно вилучати оригінали документів.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Маестро Торг» (код ЄДРПОУ 37931224), які перебувають у володінні ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) за період з 01.01.2012 р. по 01.02.2014 р., що виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.

Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Солом'янського РУГУ МВС України в м. Києві Грибакову Ігорю Валентиновичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «Маестро Торг» (код ЄДРПОУ 37931224), які перебувають у володінні ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), а саме:

- щодо відкриття та обслуговування рахунків №2600730135686, 2610030535686, 2610430135686, 2610130435686, 2610330235686, 2610230335686 за період з грудня 2012 року по лютий 2013 року;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках №2600730135686, 2610030535686, 2610430135686, 2610130435686, 2610330235686, 2610230335686 за період з грудня 2012 року по лютий 2013 року з наданням підтверджуючих документів;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- установчих документів;

- договорів на розрахунково - касове обслуговування.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали до 04.04.2014 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Київської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері юристом 3-го класу Циба Р.Я.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір