Court ruling № 51266709, 25.02.2014, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа №1-кс/760/1126/14

№760/3873/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Загородній І.С. за участі слідчого Лебердюка Д.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лебердюка Д.В., погодженого старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В. про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100090000009 від 28.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий першого ВКР СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лебердюк Д.В., звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку житлового приміщення за адресою місця проживання директора ТОВ «БАЛТИК МАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 32044426) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які мають значення для проведення досудового розслідування.

З матеріалів клопотання вбачається, що 28.01.2014 року порушено кримінальне провадження №32014100090000009 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «БАЛТИК МАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 32044426) незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість від підприємств які мають ознаки «фіктивності» ТОВ «МАБ КАРТ» (ЄДРПОУ 38746829), ТОВ «БМСЕРВІС» (ЄДРПОУ 36460742), що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 2921508,13 гривень.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, а також відповідно до отриманої оперативної інформації встановлено, що за адресою місця проживання директора ТОВ «БАЛТИК МАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 32044426) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: АДРЕСА_1, можуть знаходитись фінансово - господарські документи ТОВ «БАЛТИК МАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 32044426) по взаєморозрахункам з ТОВ «МАБ КАРТ» (ЄДРПОУ 38746829), ТОВ «БМСЕРВІС» (ЄДРПОУ 36460742), а саме: видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, залізничні накладні, акти виконаних робіт, акти прийому - передачі товарів, договори та специфікації до них, довіреності, комп'ютерна техніка за допомогою якої складались документи ТОВ «БАЛТИК МАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 32044426) по взаєморозрахункам з ТОВ «МАБ КАРТ» (ЄДРПОУ 38746829), ТОВ «БМСЕРВІС» (ЄДРПОУ 36460742), чорнові записи (журнали, зошити, записні книги) в яких фігурують ТОВ «МАБ КАРТ» (ЄДРПОУ 38746829) та ТОВ «БМСЕРВІС» (ЄДРПОУ 36460742), магнітні, оптичні та електронні носії з даними прихованого бухгалтерського і податкового обліків ( в яких фігурують ТОВ «МАБ КАРТ» (ЄДРПОУ 38746829) та ТОВ «БМСЕРВІС» (ЄДРПОУ 36460742).

Таким чином, з метою відшукання предметів та документів, які мають значення для проведення досудового розслідування, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходиться у квартирі за місцем проживання директора ТОВ «БАЛТИК МАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 32044426) - ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2, добровільно не будуть видані та у подальшому будуть знищені, тому слідчий просить провести обшук.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ч. 3 ст. 234 КПК України встановлений вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про проведення обшуку.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Крім того, в порушення вимог ч. 3 ст. 234 КПК України слідчим до клопотання не були додані документи, які підтверджують особу у якої планується провести обшук та документи, які підтверджують право власності на житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1, що позбавляє слідчого суддю можливості прийняти законне та обґрунтоване рішення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лебердюка Д.В., погодженого старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В. про проведення обшуку житлового приміщення за місцем проживання директора ТОВ «БАЛТИК МАЙСТЕР» (код ЄДРПОУ ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір