Court ruling № 51101727, 08.08.2014, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа №712/11228/14к

Провадження №1кс/712/3768/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття нотаріальної таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 08 серпня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Палій Т.Л., слідчого з особливо важливих справ СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32013250000000025 слідчим особливо важливих справ СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про надання згоди на розкриття нотаріальної таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Захарченка О.Ю., прокурора Палій Т.Л., -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32013250000000025 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2013 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно заяви арбітражного керуючого ОСОБА_3 засновником та власником ТОВ «Цукорінвест» (код ЄДРПОУ: 32824818) ОСОБА_4, а також генеральним директором ОСОБА_5 вчинено злочин по доведенню ТОВ «Оберіг» (код ЄДРПОУ: 31294658, м. Жашків) до банкрутства.

Так, відповідно до заяви арбітражного керуючого ОСОБА_3 згідно укладених договорів від 03.03.2012 ТОВ «Оберіг» здійснив відчуження ТОВ «ВІГ - Жашківський цукровий завод» (код ЄДРПОУ: 36773076) належних йому на праві власності двох цілісних майнових комплексів за адресами: Черкаська область, м. Жашків, вул. Маслозаводська, 8 та Черкаська область, м. Жашків, вул. Радгоспна, 7. Крім того встановлено, що майно було продане за заниженою ціною, що вдвічі нижче ринкової, та без виконання податкових зобовязань, які виникли за вказаними договорами, що спричинило заподіяння державі значних збитків у вигляді ненадходження до бюджету значних сум грошових коштів, тобто завідомо суперечать інтересам держави, порушує публічний порядок та призвело до банкрутства підприємства.

Згідно з банківською випискою про рух грошових коштів по належному ТОВ «Оберіг» банківському рахунку №26004020030309 в АТ «Укрексімбанк» 11.03.2011 на рахунок ТОВ «Оберіг» за двома вищевказаними договорами було перераховано ТОВ «ВІГ - Жашківський цукровий завод» 15 000 000 грн. В цей же день за інше рухоме майно ТОВ «ВІГ - Жашківський цукровий завод» перерахував ТОВ «Оберіг» ще 14 999 999 грн.

Грошові кошти, які одержані ТОВ «Оберіг» від продажу вказаного майна, були безпідставно перераховані на ПП «Референт» (код ЄДРПОУ: 33007343) та ТОВ «УПК-Інвест» (код ЄДРПОУ: 32824205), тобто укладені договори слугували інструментами виведення активі, ухилення від сплати податків та інших обовязкових платежів та доведення до банкрутства ТОВ «Оберіг».

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що приватним нотаріусом Жашківського районного нотаріального округу Черкаської області видавались ТОВ «ВІГ - Жашківський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 36773076) дублікати договорів, а саме: договір купівлі-продажу нерухомого майна, що розташоване за адресою м. Жашків, вул. Радгоспна, 7 від 03.03.2011, укладений між ТОВ «Оберіг» та ТОВ «ВІГ - Жашківський цукровий завод», посвідчений приватним нотаріусом Жашківського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_6 та зареєстрований за №493 та договір купівлі-продажу нерухомого майна, що розташоване за адресою м. Жашків, вул. Маслозаводська, 8 від 03.03.2011, укладений між ТОВ «Оберіг» та ТОВ «ВІГ - Жашківський цукровий завод», посвідчений приватним нотаріусом Жашківського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_6 та зареєстрований за №495.

Співставленням тексту копій, відзнятих з оригіналів договорів, та копій, відзнятих з дублікатів договорів, було встановлено розбіжність між цими текстами, а саме: в копіях, які були відзняті з оригіналів договорів, відсутні суми податку на додану вартість, а в копіях, відзнятих з дублікатів договорів, такі суми зявилися.

З метою встановлення обставин внесення змін у вищевказані договори, зясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Оберіг» з ТОВ «ВІГ - Жашківський цукровий завод», необхідності призначення відповідних експертиз та перевірок, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів у приватного нотаріуса Жашківського районного нотаріального округу (Черкаська область, м. Жашків, вул. Леніна, 27) ОСОБА_6, яка посвідчувала вищевказані договори у присутності службових осіб ТОВ «Оберіг» та ТОВ «ВІГ - Жашківський цукровий завод», а також видавала дублікати договорів купівлі продажу нерухомого майна ТОВ «ВІГ - Жашківський цукровий завод».

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов'язки тощо, є нотаріальною таємницею.

Відповідно до ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» - обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, а саме: договори купівлі продажу нерухомого майна та інші документів, які оформлялись при посвідченні договорів купівлі-продажу нерухомого майна від 03.03.2011 по обєктах, що розташовані за адресами: Черкаська область, м. Жашків, вул. Радгоспна, 7 та вул. Маслозаводська, 8, які знаходяться у приватного нотаріуса Жашківського районного нотаріального округу Черкаської області (Черкаська область, м. Жашків, вул. Леніна, 27) ОСОБА_6, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ст. 8, 8-1 ЗУ «Про нотаріат», -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, надати дозвіл на розкриття нотаріальної таємниці та дозволити тимчасовий доступ з наданням можливості вилучення документів, а саме: нотаріальних справ, щодо оформлення договорів купівлі продажу нерухомого майна від 03.03.2011 укладених між ТОВ «Оберіг» та ТОВ «ВІГ - Жашківський цукровий завод», в тому числі оригіналів та дублікатів договорів купівлі-продажу нерухомого майна від 03.03.2011 по обєктах, що розташованих за адресами: Черкаська область, м. Жашків, вул. Радгоспна, 7 та вул. Маслозаводська, 8 та інших відомостей та документів, які оформлялись при посвідченні вказаних договорів купівлі-продажу нерухомого майна у приватного нотаріуса Жашківського районного нотаріального округу Черкаської області (Черкаська область, м. Жашків, вул. Леніна, 27) ОСОБА_6.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області або особу за його дорученням.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення і діє протягом 30 діб з дати її винесення.

Слідчий суддя : Грабовий П.С.