Court ruling № 50836852, 18.12.2014, Novhorodka District Court of Kirovohrad Oblast

Справа № 393/1207/14-к

пров. 1-кс/393/65/14

УХВАЛА

18 грудня 2014 року смт. Новгородка

Новгородківський районний суд Кіровоградської області

в складі слідчого суддіМохонько К.М.

за участю секретаряМакаренко Л.Л.

прокурораБурец О.К.

слідчогоТкаченко Ю.Ю.

розглянув в судовому засіданні в залі суду смт. Новгородка клопотання слідчого СВ Новгородківського РВ УМВС України у Кіровоградській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Новгородківського району Бурец О.К., за матеріалами досудового розслідування, внесеного 13.11.14 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014120210000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Як зазначено в клопотанні, слідчим відділенням Новгородківського РВ УМВС України в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по факту шахрайських дій директора ПСП «Червона Калина» ОСОБА_2 за зверненням директора ТОВ «Інформаційно-торговий дім ЛС» ОСОБА_3

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.14р. між ТОВ «Інформаційно-торговий дім ЛС» (далі-Покупець), в особі ОСОБА_3 та ПСП «Червона калина» (далі-Постачальник), в особі ОСОБА_2, укладений договір поставки від 12.03.14р. № 037СН на суму 1400000 грн. та додаткова угода по договору поставки від 12.03.14р. № 037СН із збільшенням суми договору до 2000000 грн.

Відповідно до умов договору Постачальник по цьому договору постачає та продає, а Покупець здійснює придбання насіння соняшнику (далі Товар) на умовах, визначених цим договором; Постачальник поставляє товар Покупцю в межах загальної кількості з розрахунку загальної суми отриманої передоплати в заліковій вазі; Покупець зобовязався здійснити не пізніше 01.04.14р. передоплату рівновеликими платежами в безготівковій формі в загальній сумі 400000 грн. на розрахунковий рахунок Постачальника, вказаний в цьому договорі, в рахунок майбутнього постачання ним товару Покупцю.

12.06.14р. між сторонами укладено договір поставки № 107СН на суму 200000 грн. із вищезазначеними умовами.

На виконання умов вищезазначених договорів ТОВ «Інформаційно-торговий дім ЛС» на розрахунковий рахунок № 26002415882001 ПСП «Червона калина», відкритий в КФ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Кіровоград, МФО 323583, здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 1860580 грн., що підтверджується банківськими виписками: 13.03.14р. 100000 грн., 17.03.14р. - 100000 грн., 18.03.14р. 800000 грн., 19.03.14р. 370000 грн. і 30000 грн., 24.04.14р. 120000 грн. і 22330 грн., 07.05.14р. 20000 грн., 13.06.14р. 139650 грн.

У свою чергу, ПСП «Червона калина» поставку насіння соняшнику не здійснено, грошові кошти не повернуті, ТОВ «Інформаційно-торговий дім ЛС» має кредиторську заборгованість.

З метою перевірки діяльності ПСП «Червона калина» (ЄДРПОУ 30746581) виникла необхідність у доступі до розрахункових рахунків, по яким здійснюється фінансова діяльність ПСП «Червона калина», які в свою чергу є банківською таємницею.

Слідством встановлено, що ПСП «Червона калина» (ЄДРПОУ 30746581) у господарській діяльності використовувало розрахунковий рахунок № 26002415882001 відкритий в КФ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Кіровоград, МФО 323583, через який здійснювались фінансові операції.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № 26002415882001, що належить ПСП «Червона калина» (ЄДРПОУ 30746581), який відкритий в КФ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Кіровоград, МФО 323583, за період часу з 01.01.14р. по 12.12.14р.: роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період часу з 01.01.14р. по 12.12.14р., з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві, чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень, договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ПСП «Червона калина» (ЄДРПОУ 30746581) про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу «Клієнт Банк», документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, за період часу з 01.01.14р. по 12.12.14р., а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк».

В судовому засіданні слідчий і прокурор підтримали подане клопотання.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» до суду не зявився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ст. 163 КПК України клопотання розглядається при даній явці.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши надані документи, суд, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення винних осіб, приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення підлягає задоволенню. Вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, що доведено прокурором і слідчим в судовому засіданні.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новгородківського РВ УМВС України у Кіровоградській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Новгородківського району Бурец О.К., за матеріалами досудового розслідування, внесеного 13.11.14 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014120210000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Новгородківського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенату міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № 26002415882001, що належить ПСП «Червона калина» (ЄДРПОУ 30746581) відкритий в КФ ПАТ КБ «Приватбанк» Новгородківське відділення Кіровоградської філії МФО 323583 за період часу з 01.01.14р. по 12.12.14р. з метою встановлення факту подальшого використання перерахованих грошових коштів з рахунку підприємства, що знаходиться у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" (Приватбанк Україна) та розташоване за адресою: вул. Набережна Перемоги 50, м. Дніпропетровськ. Україна, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період часу з 01.01.14р. по 12.12.14р., з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОГІП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

- договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ПСП «Червона калина» (ЄДРПОУ 30746581) про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу «Клієнт Банк», документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, за період часу з 01.01.14р. по 12.12.14р., а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк».

Строк дії ухвали до 14 січня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМохонько К.М.