Court ruling № 50131606, 11.09.2015, Uzhhorod City and District Court of Zakarpattia Oblast

308/11193/15-к

У Х В А Л А

Іменем україни

11.09.2015 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Монич О.В., з участю слідчого Точок І.Й., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Закарпатської області молодший радник юстиції Точок І.Й. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Юніон стандард банк», що розташований за адресою: м.Київ, вул.Артема, 50, (юридична адреса м.Одеса, вул.Гімназична, 21), -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного клопотання, яке погоджено з прокурором та матеріалів кримінального провадження вбачається, що впродовж березня-липня 2015 року на розрахункові рахунки Закарпатської ощадної кредитної спілки (ОКПО 25452281, м. Ужгород, вул.Швабська, 58/1, далі ЗОКС) у різних банківських установах (АБ «Укргазбанк» р/р 26500265227, 26555265227; ПАТ «Комінвестбанк» р/р 26507042000068, 26507054000001; АТ «Укрексімбанк» р/р 26506001055569, 26045001055569, 26006016755569) поступили кошти в сумі щонайменше 40 млн. грн. за фінансовими операція, що не мають очевидного економічного сенсу та законної мети, зокрема під виглядом коштів за договорами переуступки боргу (погашення кредитної заборгованості) та благодійних внесків від наступних суб’єктів:

- ТОВ «Оптимал Тренд» м.Київ, вул.Харківське шоссе, 144 «А» ЄДРПОУ 39509172 (р/р 26004008108001, 26003008108002 та 26002008108003 в АТ КБ «ТК Кредит» м.Київ; р/р 2600820119148 в ПАТ «ЮСБ Банк» м.Київ та р/р 26004301002651 в ПУАТ «СМАРТБАНК),

- ТОВ «Юволонд» м.Київ, провул.Червоноармійський, 14 ЄДРПОУ 39647010 (р/р 26000008210001, 26009008210002 в АТ КБ «ТК Кредит» та р/р 26001301002858, в ПУАТ «СМАРТБАНК),

- ТОВ «Аквабілайф» м.Київ, вул.Мечникова, 16 «А» ЄДРПОУ 39653679 (р/р 26005008226001, 26004008226002, в АТ КБ «ТК Кредит» м.Київ; р/р 26007014992001 в ПАТ «ЮСБ Банк» та р/р 26007301002863 в ПУАТ «СМАРТБАНК).

В подальшому, із рахунків Закарпатської ощадної кредитної спілки вказані грошові кошти були переведені у готівкову форму, зокрема шляхом зняття готівки за чековими книжками без їх подальшого внесення у касу ЗОКС та безпідставного переведення на карткові банківські рахунки фізичних осіб коштів у вигляді повернення депозитів, виплата відсотків вкладникам, видачі кредитів зі зняттям готівки з таких карткових рахунків тощо, зокрема через рахунки фізичних осіб – Попович Л.І. та Поповича М.Є..

Після надходження вказаних грошових коштів на рахунки підставних осіб Товтин О.М. протягом березня-липня 2015 року, за сприяння Губіної Ж.М., особисто знімав з них готівкові грошові кошти у касах відділення АБ «Укргазбанк», а також у банкоматах вказаного банку та ПАТ «Комінвестбанк». Після зняття зазначених готівкових коштів Товтин О.М. передавав їх Плєшковій Г.С.

При цьому, з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності під час проведення фінансового моніторингу, службові особи ЗОКС контролювали, щоб суми зарахувань на карткові рахунки та, відповідно, зняття готівки в кожному окремому випадку не перевищували 150 тис.грн., оформлення платіжних карток на фізичних осіб та перерахування коштів на них здійснювалось в окремих випадках без відома їх власників.

Такий ступінь тяжкості кримінального правопорушення (ч.5 ст.191 КК України, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином) є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування щодо встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення, доказів, причетних та винних осіб, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як тимчасовий доступ до документів.

Досудовим розслідування встановлено, що у ПАТ «ЮСБ Банк» м.Київ:

- 28.11.2014 відкрито рахунки №2600820119148 у валютах «українська гривня», «долар США» та «Євро» ТОВ «Оптимал Тренд» (м.Київ, вул.Харківське шоссе, 144 «А» ЄДРПОУ 39509172);

- 20.05.2015 відкрито рахунки №26007014992001 у валютах «українська гривня» та «долар США» ТОВ «Аквабілайф» (м.Київ, вул.Мечникова, 16 «А» ЄДРПОУ 39653679)

Встановлено, що у володінні ПАТ «ЮСБ Банк» та її структурних підрозділах знаходяться оригінали документів щодо руху коштів по рахунках вищеперерахованих юридичних осіб, а також банківських та інших документів щодо відкриття та обслуговування рахунків №2600820119148 у валютах «українська гривня», «долар США» та «Євро» відкритих ТОВ «Оптимал Тренд» (м.Київ, вул.Харківське шоссе, 144 «А» ЄДРПОУ 39509172), №26007014992001 у валютах «українська гривня» та «долар США» відкритих ТОВ «Аквабілайф» (м.Київ, вул.Мечникова, 16 «А» ЄДРПОУ 39653679), за період з 28.11.2014 по 01.09.2015.

Крім цього, в ПАТ «ЮСБ Банк» відкрито рахунки на фізичних осіб - Попович Л.І. - №2625550230301 та Поповича М.Є. - №26253002304002, через які переводились у готівкову форму грошові кошти, які безпідставно, у вигляді нібито повернення депозиту, надходили з рахунків Закарпатської ощадної кредитної спілки.

Вказані документи (інформація) в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати що зацікавлені службові особи, які по роду своєї діяльності мають доступ до зазначених у клопотанні документів, можуть внести до них зміни, частково чи повністю знищити їх, таким чином викривити дійсність, або ж приховати їх від органу досудового розслідування, що негативно вплине на хід досудового розслідування, сприятиме уникненню від відповідальності винних осіб, тому є додатні підстави для розгляду клопотання без виклику особи, у володінні яких перебувають зазначені документи, що дасть можливість зберегти їх дійсний стан приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобовязати ПАТ «Юніон стандард банк» надати стороні кримінального провадження - старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Закарпатської області Точок Івану Йосифовичу тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, за період із 28.11.2014 по 01.09.2015, у Публічному акціонерному товаристві «Юніон стандард банк», що розташований за адресою: м.Київ, вул.Артема, 50, (юридична адреса м.Одеса, вул.Гімназична, 21), а саме:

– виписок (у паперовому та електронному вигляді) про рух коштів із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів на розрахункових рахунках, а також банківських та інших документів щодо відкриття та обслуговування рахунків відкритих юридичним особам, а саме:

1.№2600820119148 у валюті «українська гривня» відкритого В «Оптимал Тренд» (м.Київ, вул.Харківське шоссе, 144 «А» ЄДРПОУ 39509172) ,

2.№2600820119148 у валюті «долар США» відкритого ТОВ «Оптимал Тренд» (м.Київ, вул.Харківське шоссе, 144 «А» ЄДРПОУ 39509172) ,

3.№2600820119148 у валюті «Євро» відкритого ТОВ «Оптимал Тренд» (м.Київ, вул.Харківське шоссе, 144 «А» ЄДРПОУ 39509172)

4.№26007014992001 у валюті «українська гривня» відкритого ТОВ «Аквабілайф» (м.Київ, вул.Мечникова, 16 «А» ЄДРПОУ 39653679)

5.№26007014992001 у валюті «долар США» відкритого ТОВ «Аквабілайф» (м.Київ, вул.Мечникова, 16 «А» ЄДРПОУ 39653679)

6.№2625550230301, відкритого на ім’я Попович Любов Іванівни;

7. №26253002304002, відкритого на ім’я Поповича Мирослава Євгеновича.

- електронних документів у вигляді інформації (фотоматеріали, відеозаписи) з камер спостереження, встановлених в службових приміщеннях (касі) та банкоматах, щодо зняття особами готівки з вказаних рахунків 2625550230301, відкритого на ім’я Попович Л.І. та №26253002304002, відкритого на ім’я Поповича М.Є., за період 01.01.2015 по 01.09.2015.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Монич О.В.