Court ruling № 50128391, 10.09.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/10922/15-к

Провадження № 1-кс/263/4825/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу по розслідуванню злочинів в сфері службової діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції Діденко С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000280 від 25.06.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу по розслідуванню злочинів в сфері службової діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції Діденко С.А. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000280 від 25.06.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, посадові особи ТОВ « АРТ- Строй 2012» у період з березня по травень 2015 року шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 1 млн.грн., одержавши від відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради , в якості оплат за роботи по об’єкту «Реконструкції кріплення берегів і розчистка ділянки русла р. Бахмутка протяжністю 1,1 км. в м. Артемівську».

В ході виконання доручення за вказаним кримінальним провадженням проводився комплекс оперативно-слідчих заходів при проведенні яких були встановлені підприємства з ознаками «фіктивності» та які використовувалися злочинною групою для незаконного переводу грошових коштів із безготівкової форми розрахунків в готівкову, а саме до таких підприємств відноситься ТОВ « Укрмакстрой » ЄДРПОУ 38660114.

Крім того, було встановлено, що засновником вказаного підприємства є юридична особа ТОВ « Адамант-Я» ЄДРПОУ 35285254 , яке є бенефіціарним власником «АРТ-Строй 2012» ЄДРПОУ 38245827.

Також було встановлено, що у вказаного підприємства відкрито розрахунковий рахунок №26001032308501 у ПАТ КБ «Укрбізнесбанк» код за ( ЄДРПОУ 19388768, код МФО 334949).

Під час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки та встановлення винних, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26001032308501 відкритому ТОВ «Укрмакстрой » ЄДРПОУ 38660114» в ПАТ « Укрбізнесбанк» (код за ЄДРПОУ 19388768, код МФО 334969) в період часу з січня 2015 року по теперішній час, оскільки дана інформація може містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, про спосіб вчинення злочину.

Вказані відомості, знаходяться у головному офісі ПАТ «Укрбізнесбанк» розташованому за адресою: м. Київ вул. О. Гончара , 26 та становлять охоронювану законом банківську таємницю і не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилучення таких документів у посадових осіб зазначеної банківської установи на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Діденко С.А.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області майору міліції Діденко Сергію Анатолійовичу або іншій особі уповноваженій слідчим відповідним дорученням тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, та знаходяться в розпорядженні в розпорядженні ПАТ «Укрбізнесбанк» (код за ЄДРПОУ 19388768, код МФО 334969) тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб вищезазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунком №26001032308501 відкритому ТОВ «Укрмакстрой » ЄДРПОУ 38660114» в ПАТ «Укрбізнесбанк» (код за ЄДРПОУ 19388768, код МФО 334969) за період з січня 2015 року до 01 вересня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І. Папаценко