Court ruling № 50006972, 03.09.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32174/15-к

У Х В А Л А

03 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю слідчого Павленка П.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Павленка П.О., про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

03.09.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42015000000000783 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Павленка П.О., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Юрєвою Н.В. про проведення обшуку іншого володіння особи - приміщення державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві за адресою. м. Київ, вул. Жилянська, 23.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий вказує, що слідчими відділом Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000783 від 24.04.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 368 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, вбачається, що невстановлені особи здійснюють імпорт побутової техніки переважно із країн Європейського Союзу та Китаю оформлюючи документи через підконтрольні підприємства, які зареєстровані в країнах офшорної зони (компанія «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія) та «Vicolman & Partners S.A.» (республіка Панама). В подальшому імпортована продукція надходить на адресу ПП «Агарта» (код ЄДРПОУ 37250705) яка знаходиться на обліку у ДПІ Голосiївського району ГУ ДФС у м. Києві та ПП «Мерком» (код за ЄДРПОУ 32591407) яка перебуває на обліку у ДПІ Деснянського району ГУ ДФС у м. Києві.

У зв'язку із заниженням митної вартості, шляхом внесення посадовими особами ПП «Агарта» недостовірних даних в митні декларації, інвойси та неналежним відпрацюванням критеріїв ризику автоматичної системи аналізу управління ризиків (АСАУР) посадовими особами митниць загальна сума ймовірних втрат до бюджету, що виразилось у несплаті мита та ПДВ по наведеним фактам складає 10 272 485 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що причетним до вчинення вищевказаних злочинів можуть бути працівники ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, у зв'язку з тим, що посадовими особами ДПІ у Голосіївському районі не було вжито всіх можливих дій для виявлення порушення податкового та митного законодавства, що дало можливість вчинювати посадовими особами ПП «Агарта» протягом 2014-2015 років протиправні дії та призвело до завдання матеріальної шкоди. Крім того посадовими особами ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві при здійсненні податкового супроводження ПП «Агарта» залишено поза увагою господарсько-фінансові відносини вказаного підприємства з підприємствами, які мають ознаки фіктивності - ТОВ «Вальдена», ТОВ «Про Сервіс», ТОВ «КП Емір», ТОВ «Екодит», ТОВ «Аютекс-233», ТОВ «Мордор Компаніс», ТОВ «АВС Електронікс», ТОВ «Ринат-Трейд», ТОВ «Преміум-Дон», ТОВ «Метарон», ТОВ «Бізнес Сектор».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи - приміщення державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві за адресою. м. Київ, вул. Жилянська, 23 з метою відшукання і вилучення:

- документи та матеріали податкових перевірок товариств (ями та транзити), які мали фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Агарта»;

- інформацію із відомостями щодо перевірок ПП «Агарта», товариств, які мали фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Агарта» з персональних комп'ютерів, ноутбуків службових осіб;

- щоденники, записні книжки, чернетки та інші речі і документи які містять відомості щодо податкових перевірок ПП «Агарта» та товариств, які мали фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Агарта»;

- положення про ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві;

- посадові обов'язки службових осіб ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві;

- інші речі та документи, які матимуть значення речових доказів у кримінальному провадженні та підтверджуватимуть злочинний зв'язок службових осіб ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві з посадовими особами ПП «Агарта».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32174/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Павленку П.О.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець