Court ruling № 50006971, 03.09.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32166/15-к

У Х В А Л А

03 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю слідчого Павленка П.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Павленка П.О., про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

03.09.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42015000000000783 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Павленка П.О., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Юрєвою Н.В. про проведення обшуку в нежитловому приміщені, яким користується митний пост «Західний» Київської міської митниці ДФС України за адресою м. Київ, вул. Малинська, 20.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий вказує, що слідчими відділом Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000783 від 24.04.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 368 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, вбачається, що невстановлені особи здійснюють імпорт побутової техніки переважно із країн Європейського Союзу та Китаю оформлюючи документи через підконтрольні підприємства, які зареєстровані в країнах офшорної зони (компанія «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія) та «Vicolman & Partners S.A.» (республіка Панама). В подальшому імпортована продукція надходить на адресу ПП «Агарта» (код ЄДРПОУ 37250705) яка знаходиться на обліку у ДПІ Голосiївського району ГУ ДФС у м. Києві та ПП «Мерком» (код за ЄДРПОУ 32591407) яка перебуває на обліку у ДПІ Деснянського району ГУ ДФС у м. Києві.

У зв'язку із заниженням митної вартості, шляхом внесення посадовими особами ПП «Агарта» недостовірних даних в митні декларації, інвойси та неналежним відпрацюванням критеріїв ризику автоматичної системи аналізу управління ризиків (АСАУР) посадовими особами митниць загальна сума ймовірних втрат до бюджету, що виразилось у несплаті мита та ПДВ по наведеним фактам складає 10 272 485 гривень.

Вищевикладене свідчить про вчинення кримінальних правопорушень службовими особами митного посту «Західний» Київської міської митниці ДФС України.

У зв'язку з викладеним, слідству необхідно провести обшук у приміщені, яким користується митний пост «Західний» Київської міської митниці ДФС України, оскільки застосування інших процесуальних засобів збору доказів потягне їх знищення або приховування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщені, яким користується митний пост «Західний» Київської міської митниці ДФС України за адресою м. Київ, вул. Малинська, 20, з метою відшукання і вилучення:

- інформації із відомостями щодо митного оформлення товарів на адресу ПП «Агарта», де постачальником є компанія «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія) протягом 2014-2015 років, з персональних комп'ютерів, ноутбуків, інших носіїв інформації із відомостями щодо митного оформлення товарів на адресу ПП «Агарта», де постачальником є компанія «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія) протягом 2014-2015 років;

- вантажно митні декларації щодо імпортування товару від постачальника компанії «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія) на адресу ПП «Агарта» за період 2014-2015 років, а також інші документи надані під час митного оформлення;

- контракти поставки товару, додаткові угоди, рахунки-фактури, накладні, коносаменти, інвойси, дорожні відомості, специфікації, додатки, підписані за участі ПП «Агарта» та компанії «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія);

- паспорти виробника, а також інші документи щодо походження імпортованого ПП «Агарта» товару протягом 2014 - 2015 року;

- накази про призначення на посади та їх звільнення службових осіб митного посту «Західний» Київської міської митниці ДФС України, а також їх функціональні обов'язки;

- договори на надання брокерських послуг укладених ПП «Агарта» з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, та ОСОБА_6;

- фінансово-господарські документи, штампи, печатки установчі документи офшорних товариств «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія) та «Vicolman & Partners S.A.» (республіка Панама);

- щоденники, записні книжки, чернетки та інші речі і документи які містять відомості щодо митного оформлення, товарів на адресу ПП «Агарта», де постачальником є компанія «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія), а також їх подальшої реалізації;

- фінансово-господарські документи, штампи, печатки та комп'ютерна техніка ПП «Мерком»;

- документи щодо відпрацювання порушень митного законодавства при оформленні товарів, які надходили на адресу ПП «Агарта» та ПП «Мерком» та внутрішні службові записки щодо погодження митної вартості та коду товару;

- а також інших предметів та речей, які матимуть значення речових доказів у кримінальному проваджені та підтверджуватимуть злочинний зв'язок службових осіб митного посту «Західний» Київської міської митниці ДФС України та посадових осіб ПП «Агарта» та ПП «Мерком».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32166/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Павленку П.О.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець