Court ruling № 50005393, 21.11.2014, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/12387/14-к

У Х В А Л А

20 листопада 2014 рокум. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Смоляр А.О.,

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

слідчого - Шевченка В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Шевченка В.В. в кримінальному провадженні № 12014250000000472 від 07.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором прокуратури Черкаської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що в період серпня-вересня 2014 року службові особи ТОВ «Краєвид-інвест» в порушення умов договору купівлі продажу статутного капіталу ТОВ «Лобанове-Агро» укладеному 16.06.2014 року між ТОВ «Краєвид-інвест» та ОСОБА_2 здійснили продаж тієї самої частки статутного капіталу ТОВ «Лобанове-Агро» третій особі, а саме ОСОБА_3 чим спричинили матеріальні збитки ОСОБА_2

16.06.2014 року між ТОВ «Лобанове-Агро» - ТОВ «Краєвид-Інвест», президентом якого являється ОСОБА_4, (місцезнаходження ТОВ АРК, Джанкойський район, с. Лобанове, вул. Гагаріна,34, Інд.96150, ЄДРПОУ 35003602); юридична адреса 04053 м. Київ вул. Артема, 40 4-й поверх індивідуальний податковий номер 344927926596, ЄДРПОУ 34492793 та ОСОБА_2, громадянкою РФ, зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1. в особі представника ОСОБА_5 жительки Київської області м. Буча, вул. Жовтнева,4. укладений договір купівлі продажу часки 99,9 % статутного капіталу ТОВ «Лобанове-Агро».

За умовами договору ОСОБА_2 09.07.2014 року перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Краєвид-інвест», який відкритий в ПАТ «ОТП Банк» м.Києва грошові кошти в сумі 2 500 000, 00 грн.

В подальшому стало відомо, що ОСОБА_3, згідно витягу №4585В/2014 від 29.10.2014 з Єдиного реєстру інспекції Федеральної податкової служби по м. Сімферополю, являється співзасновником ТОВ «Лобанове-Агро», а ОСОБА_6, згідно вказаного витягу являється виконуючим обовязки генерального директора ТОВ «Лобанове-Агро».

Крім цього, 31.07.2014 ОСОБА_2 стало відомо, що за ТОВ «Лобанове-Агро» (місцезнаходження ТОВ АРК, Джанкойський район, с. Лобанове, вул. Гагаріна,34, Інд.96150, ЄДРПОУ 35003602), згідно відповіді податкової інспекції рахується податкова заборгованість по ПДВ в сумі 8 422 543,70 російських рублів.

Також встановлено, що згідно з даних договору купівлі продажу часки від 16.06.2014 року ТОВ «Краєвид-Інвест» юр.адреса 04053, м. Київ вул. Артема, 40 4-й поверх індивідуальний податковий номер 344927926596, ЄДРПОУ 34492793 має відкритий в ПАТ «ОТП Банк» розрахунковий рахунок № 26005001310495, дані банку 01601, м.Київ вул.. Жилянська,43, і/к 21685166, МФО 300528 код ЗКПО 21685166.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що представник потерпілої в даний час у звязку з окупацією АР Крим проживає в м.Черкаси, тому звернулася про надання їй допомоги в розслідуванні злочину та місцем тимчасового проживання.

Представник ПАТ «ОТПбанк» не викликався. Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «ОТП Банк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у -Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З урахуванням вище викладеного, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, оскільки місце реєстрації ТОВ знаходиться на тимчасово окупованій території АР Крим, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів, за період з 09 липня 2014 року та по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ТОВ «Краєвид-Інвест» № 26005001310495 (код ЄДРПОУ 34492793), вхідного та вихідного сальдо на початок та кінець дня, що перебувають у володінні Публічному акціонерному товаристві «ОТП Банк».

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів, за період з 09 липня 2014 року та по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ТОВ «Краєвид-Інвест» № 26005001310495 (код ЄДРПОУ 34492793), вхідного та вихідного сальдо на початок та кінець дня, з можливістю їх вилучення що перебувають у володінні Публічному акціонерному товаристві «ОТП Банк», 01601, місто Київ вулиця Жилянська,43, МФО 300528 код ЗКПО 21685166.

Зобовязати відповідальну особу , яка відповідає за збереження вказаних вище документів та наділена правом видавати такі документи, видати вказані документи, слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Шевченко В.В., розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_7