Court ruling № 49947656, 28.08.2015, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

28.08.2015 Справа №607/14110/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Гнатенко І.В., за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12015210010002118 від 03 серпня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,звернулася слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням з старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 30 липня 2015 року, близько 17:10 год., невідома особа, під приводом пропозиції скористуватись послугами у сфері перевезень ОСОБА_3, ввівши останнього в оману, заволоділа його грошовими коштами, шляхом перерахування грошей із банківського рахунку №4323347306597763 на абонентський номер оператора стільникового зв'язку +380988118096 в сумі 1516 гривень та +380984036658 в сумі 8043 гривні, чим завдала вищевказаному громадянину матеріальної шкоди на загальну суму 9559 гривень.

Виходячи з того, що іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на теперішній час не є можливим, виникає необхідність в вилучені відомостей, які можуть становити банківську таємницю по картковому рахунку №4323347306597763 ПрАТ КБ «А-Банк», а саме інформацію по руху коштів за 30 липня 2015 року. Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використані, як докази та буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що інформація про повний рух коштів по рахунку №4323347306597763, яка зберігається у ПрАТ КБ «А-Банк» код ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, необхідні для встановлення місця відкриття рахунку і зняття з нього коштів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни та знищення зазначеної документації, оскільки представники вищевказаного підприємства є учасниками та зацікавленими особами кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу, а тому слідчий клопоче про надання тимчасового доступу та просить клопотання задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація по рахунку №4323347306597763, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому ВКР Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунку №4323347306597763, яка зберігається у ПрАТ КБ «А-Банк» код ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11 з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу за 30 липня 2015 року, та можливість її вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Делікатна Л.В.