Court ruling № 49895413, 04.03.2015, Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipro City (until 25.04.2025 - Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipropetrovsk City)

Справа № 199/1667/15-к

(1-кс/199/198/15)

УХВАЛА

04.03.2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Воробйов В.Л. при секретарі Чорнойван О.В. за участю: прокурора Гутарова Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

04.03.2015 року до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що прокуратурою Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 42015041630000025 від 02.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2015 року службові особи ПАТ "АГРА", діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі, надали до УПФУ в АНД районі м. Дніпропетровська недостовірні відомості щодо необхідності повернення сплаченого підприємством збору на загальнообовязкове державне пенсійне страхування в розмірі 1500 тис. грн. за договором купівлі-продажу нерухомого майна по вул. Шевченка, 53 у м. Дніпропетровську, від 25.07.2014 року, укладеного між ПАТ "АКТА БАНК" та ПАТ "АГРА", однак не довели злочинний намір до кінця з причин, які не залежать від їх волі.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до інформації ДПІ у АНД районі м. Дніпропетровська від 02.03.2015 року №156/9/04-61-18-02 ПАТ «АГРА» відкрито наступні банківські рахунки у ПАТ «БАНК ВОСТОК»:

- 26007010000034;

- 26041010000034;

- 26007010000034;

- 301309-UA40003212.

У звязку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю, які необхідні для встановлення обєктивної істини по даному кримінальному провадженню.

В судовому засіданні прокурор Гутаров Д.О. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме у наданні дозволу на тимчасовий доступ та вилученні завірених належним чином копій документів у відношенні ПАТ «Агра». В іншій частині суд не вбачає підстав для задоволення даного клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, враховуючи положення.

У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Але, прокурором не доведена необхідність саме у наданні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим їх вилученням, не було зазначено для яких саме цілей необхідно вилучити оригінали документів, крім цього які-небудь експертизи або інші процесуальні дії, де необхідні оригінали документів не призначаються і не виконуються, що унеможливлює задоволення клопотання в цій частині.

Враховуючи те, що для встановлення обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та неможливості отримання вказаних документів іншим шляхом, необхідно мати доступ та можливість вилучення належно завірених копій документів у відношенні ПАТ «Агра», які знаходяться у головному офісі ПАТ «БАНК ВОСТОК», розташованому за адресою:м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином завірені копії документів, які містять банківську таємницю по банківським рахункам №26007010000034, 26041010000034, 26007010000034, 301309-UA40003212, а також іншим рахункам, що відкриті ПАТ «АГРА» та знаходяться у головному офісі ПАТ «БАНК ВОСТОК», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, а саме:

-обліково-реєстраційної юридичної справи ПАТ «АГРА» (код ЄДРПОУ 31659485);

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №26007010000034, 26041010000034, 26007010000034, 301309-UA40003212, та іншим наявним рахункам, які відкриті ПАТ «АГРА», а саме: банківської інформації на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківським рахункам №26007010000034, 26041010000034, 26007010000034, 301309-UA40003212, та іншим наявним рахункам, які відкриті ПАТ «АГРА» з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, обєму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з 01.01.2014 року по 01.03.2015 року.

В іншій частині клопотання - у вилученні оригіналів документів відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Л. Воробйов