Court ruling № 49865541, 04.07.2013, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

04.07.2013

Справа № 642/5562/13-к

Провадження № 1-кс/642/1470/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова, за участю секретаря Бондаренко В. П., слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погодженого старшим прокурором прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кредитних справ, а саме: заяви про надання кредиту, анкети позичальника, копії паспорту, кредитного договору та інших документів), а також видаткових касових ордерів товариства на видачу готівкових грошових коштів товариства, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, які перебувають у ТОВ Служба швидкого кредитування, код ЄДРПОУ 37611616, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сорок років Рад. України, б. 39-А, оф. 25.

Як вбачається з наданих матеріалів, згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220510001502 від 01.06.2013 року встановлено, що слідчим відділом Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013220510001502 зареєстрованому 01.06.2013 року за заявою директора ТОВ Служба швидкого кредитування, код ЄДРПОУ 37611616, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 Рад. України, б. 39-А, оф. 25, ОСОБА_3 відносно кредитного інспектора Павличенко М.С. яка зловживаючи службовим становищем привласнила грошові кошти товариства на суму 7100 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно заяви ОСОБА_3 було встановлено, що 28 травня 2013 року, під час здійснення внутрішньої перевірки у відділенні ТОВ Служба швидкого кредитування, ЄДРПОУ 37611616, яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Суздальські ряди, 12, було з'ясовано, що спеціалістом iз надання кредитів - кредитним інспектором Павличенко Мариною Станіславівною здійснено протиправне привласнення грошових коштів в poзмipi 7100,00 грн., які належать Товариству на праві власності.

Кредитний інспектор Павличенко Марина Станіславівна є службовою особою підприємства, у посадові обов'язки якої входять зокрема оформлення кредитних договорів, оформлення та видача клієнтам грошових коштів, що підтверджується посадовою інструкцією кредитного інспектора.

Привласнення грошових коптив підприємства було здійснено ОСОБА_4 шляхом оформлення фіктивних кредитних договорів у період з 14.05.13 р. по 23.05.13 р. та нібито видачі кредитів наступним громадянам, а саме:

- кредитний договір № 130507-153440 від 07.05.2013 р., нібито укладений з ОСОБА_5, на суму 2000,00 грн.;

- кредитний договір № 130511-172309 від 11.05.2013 р., нібито укладений з ОСОБА_6, на суму 1100,00 грн.;

- кредитний договір № 130514-152015 від 14.05.2013 р., нібито укладений з ОСОБА_7, на суму 1500,00 грн.;

- кредитний договір № 130515-170543 від 15.05.2013 р., нібито укладений з ОСОБА_8, на суму 1000.00 грн.;

- кредитний договір № 130519-113703 від 19.03.2013 р., нібито укладений з ОСОБА_9, на суму 1000.00 грн.;

- кредитний договір № 130523-155941 від 23.05.2013 р., нібито укладений з ОСОБА_10, на суму 500.00 грн.

Допитані в якості свідків ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_10 повідомили, що зазначені договори кредитування вони не підписували, документи до ТОВ Служба швидкого кредитування у зазначений термін часу для отримання кредити вони не надавали та грошові кошти від зазначеного товариства не отримували.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши слідчого Чуніка Д. М., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у ТОВ Служба швидкого кредитування, ЄДРПОУ 37611616 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів ТОВ Служба швидкого кредитування, код ЄДРПОУ 37611616, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 Рад. України, б. 39-А, оф. 25, а саме:

- документів кредитної справи, а саме: заява про надання кредиту, анкета позичальника, копія паспорту, кредитний договір та інші документи за кредитним договором № 130507-153440 від 07.05.2013 року укладеним з ОСОБА_5, на суму 2000,00 грн.;

- документів кредитної справи, а саме: заява про надання кредиту, анкета позичальника, копія паспорту, кредитний договір та інші документи за кредитним договором № 130511-172309 від 11.05.2013 року укладеним з ОСОБА_6, на суму 1100,00 грн.;

- документів кредитної справи, а саме: заява про надання кредиту, анкета позичальника, копія паспорту, кредитний договір та інші документи за кредитним договором № 130514-152015 від 14.05.2013 року укладеним з ОСОБА_7, на суму 1500,00 грн.;

- документів кредитної справи, а саме: заява про надання кредиту, анкета позичальника, копія паспорту, кредитний договір та інші документи за кредитним договором № 130515-170543 від 15.05.2013 року укладеним з ОСОБА_8, на суму 1000.00 грн.;

- документів кредитної справи, а саме: заява про надання кредиту, анкета позичальника, копія паспорту, кредитний договір та інші документи за кредитним договором № 130519-113703 від 19.03.2013 року укладеним з ОСОБА_9, на суму 1000.00 грн.;

- документів кредитної справи, а саме: заява про надання кредиту, анкета позичальника, копія паспорту, кредитний договір та інші документи за кредитним договором № 130523-155941 від 23.05.2013 року укладеним з ОСОБА_10, на суму 500.00 грн.;

- видатковий касовий ордер від 7 травня 2013 року ТОВ Служба швидкого кредитування на видачу ОСОБА_5 коштів в сумі 2000 грн.;

- видатковий касовий ордер від 11 травня 2013 року ТОВ Служба швидкого кредитування на видачу ОСОБА_6 коштів в сумі 1100 грн.;

- видатковий касовий ордер від 14 травня 2013 року ТОВ Служба швидкого кредитування на видачу ОСОБА_7 коштів в сумі 1500 грн.;

- видатковий касовий ордер від 15 травня 2013 року ТОВ Служба швидкого кредитування на видачу ОСОБА_8 коштів в сумі 1000 грн.;

- видатковий касовий ордер від 19 травня 2013 року ТОВ Служба швидкого кредитування на видачу ОСОБА_9 коштів в сумі 1000 грн.;

- видатковий касовий ордер від 23 травня 2013 року ТОВ Служба швидкого кредитування на видачу ОСОБА_10 коштів в сумі 500 грн.;

- касових документів ТОВ Служба швидкого кредитування які підписувалися ОСОБА_4 про надання грошових коштів ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10,

з можливістю тимчасового вилучення усіх документів ТОВ Служба швидкого кредитування, код ЄДРПОУ 37611616, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 Рад. України, б. 39-А, оф. 25.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Л. О. Іванісова