Court ruling № 49865537, 04.04.2014, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

04.04.2014

Справа № 642/2955/14к

Провадження № 1 кс/642/866/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2014 року м. Харків

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Іванісова Л. О., за участю секретаря - Левченко В. М., слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12013220010000291 від 09.10.2013 року слідчим СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати можливість тимчасового доступу та вилучення у ПП «АМД 2014», розташованому за адресою: м. Харків, вулиця Котлова, 68, кімната 707, документів щодо фінансово-господарських відносин зазначеного підприємства з субєктами господарської діяльності, а також документів бухгалтерського обліку ПП «АМД 2014», які відображають такі фінансово-господарські відносини за період з 01.01.2013 року по 28.02.2014 року, на паперових та електронних носіях.

Як вбачається з наданих матеріалів у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12013220010000291 від 09.10.2013 року зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, на протязі 2012 року не встановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності по конвертації безготівкових грошових коштів у готівкові з подальшим зменшенням суми оподаткування з фінансово-господарських операцій на території м. Харкова, придбали наступні суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): TOB «Actual» (ЄДРПОУ 32135937), TOB «Торговий дім ПТУ» (ЄДРПОУ 32235986), TOB «Українська пивна компанія Харків» (ЄДРПОУ 33163965), TOB «Інтер-опт-плюс» (ЄДРПОУ 35072084), TOB «Електронні платіжні системи» (ЄДРПОУ 35521389), TOB «Комітет об'єднаних аудиторів» (ЄДРПОУ 35698428), ПП «Технорубіт» (ЄДРПОУ 36224124), ПП «Снаб-трейд» (ЄДРПОУ 36458749), TOB «Гідротехпроект» (ЄДРПОУ 36627281), ТОВ «Агроправо» (ЄДРПОУ 36830165).

В ході досудового розслідування, встановлено, що у між TOB «ХЗ ПТУ» та ПП «АМД 2014» мали місце фінансово-господарські взаємовідносини фіктивного характеру за період з 01.01.2013 року по 28.02.2014 року, про що зазначено в реєстрі конрагентів ПП "АМД-2014", якого контрагентом є ТОВ "ХЗ ПТУ".

У досудовим слідством також встановлено, що ПП «АМД 2014» також мало фінансово-господарські взаємовідносини фіктивного характеру з іншими субєктами господарської діяльності за період з 01.01.2013 року по 28.02.2014 року, про що зазначено в реєстрі контрагентів ПП "АМД-2014".

Окрім у ПП «АМД 2014», розташованому за адресою: м. Харків, вулиця Котлова, 168, кімната 707 знаходяться документи, що до фінансово-господарських відносин фіктивного характеру зазначеного підприємства з TOB «ХЗ ПТУ» та іншими субєктами господарської діяльності, а також документи бухгалтерського обліку ПП «АМД 2014», які відображають такі фінансово-господарські відносини за період з 01.01.2013 року по 28.02.2014 року.

Поряд з цим документи що до фінансово-господарських відносин фіктивного характеру ПП «АМД 2014» з TOB «ХЗ ПТУ» та іншими субєктами господарської діяльності, а також документи бухгалтерського обліку ПП «АМД 2014» за період з 01.01.2013 року по 28.02.2014 року, які відображають такі фінансово-господарські відносини мають доказове значення по кримінальному провадженню.

Таким чином для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати від ПП «АМД 2014», розташованому за адресою: м. Харків, вулиця Котлова, 168, кімната 707 документи, щодо фінансово-господарських відносин фіктивного характеру зазначеного підприємства з TOB «ХЗ ПТУ» та іншими субєктами господарської діяльності, а також документи бухгалтерського обліку ПП «АМД 2014», які відображають такі фінансово-господарські відносини за період з 01.01.2013 року по 28.02.2014 року.

Виходячи з цього слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням.

ПП «АМД 2014» належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як вбачається з наданих матеріалів ПП "АМД 2014" мало фінансово-господарські відносини з ТОВ "ХЗ ПТУ", про що зазначено в реєстрі конрагентів ПП "АМД 2014" (правонаступник ПП "АВС-МЕТАЛЛ").

Як зазначено у ч. І ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання, якого слідчий звертається із клопотанням.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливіст. вилучення у ПП «АМД 2014», розташованому за адресою: м. Харків, вулиця Котлова, 168, кімната 707 документів, щодо фінансово-господарських відносин зазначеного підприємства з субєктами господарської діяльності, а також документів бухгалтерського обліку ПП «АМД 2014», які відображають такі фінансово-господарські відносини за період з 01.01.2013 року по 28.02.2014 року, на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Л. О. Іванісова