Court ruling № 49807090, 04.11.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/14550/13-к

н/п 1-кс/668/4440/13

УХВАЛА

04.11.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування №32012230000000233 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл ПАТ «МІСЬКИЙ ОСОБА_2» (МФО 339339) м.Херсон, вул.Декабристів, 32/38 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002) та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ «МІСЬКИЙ ОСОБА_2» (МФО 339339) та містять вказані вище відомості для їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахунку №260012842301, який належить ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку; документи юридичної справи ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів; видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «МІСЬКИЙ ОСОБА_2» (МФО 339339), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002), платіжні доручення за весь період обслуговування рахунку; угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм. Розгляд вказаного клопотання слідчий просить провести без представників банку, у звязку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.5 п.1, 2 ст.163 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, то клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, слідчим у своєму клопотанні не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, та що клопотання повинно розглядатись без участі юридичної особи у володінні якої знаходяться документи до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ.

Окрім того, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, слідчим не зазначено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про надання дозволу ПАТ «МІСЬКИЙ ОСОБА_2» (МФО 339339) м.Херсон, вул.Декабристів, 32/38 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002) та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ «МІСЬКИЙ ОСОБА_2» (МФО 339339) та містять вказані вище відомості для їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахунку №260012842301, який належить ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку; документи юридичної справи ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів; видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «МІСЬКИЙ ОСОБА_2» (МФО 339339), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002), платіжні доручення за весь період обслуговування рахунку; угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3