Court ruling № 49787264, 27.08.2015, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/17125/15-к

УХВАЛА

Іменем України

27 серпня 2015 року м. Хмельницький

Старший слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОСОБА_1 СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014240000000063 від 08.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

Із клопотання вбачається, що в період часу з 2013 до початку 2015 років, службові особи Держфітоінспекції у Хмельницькій області, використовуючи своє службове становище, в супереч інтересам служби, вимагали неправомірну вигоду, у різних сумах, в субєктів господарської діяльності, які займаються перевезення та реалізацією зернових та інших культур на території Хмельницької області та за її межами, за видачу відповідних дозвільних документів, з зазначенням у них позитивних рішень та висновків.

08.08.2014 за даним фактом відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014240000000063, кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 368 КК України.

Окрім того, посадові особи Державної фітосанітарної інспекції у Хмельницькій області та ДУ «Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія» зловживаючи службовим становищем, в грудні 2014 року, внесли до офіційних документів, завідомо неправдиві відомості, які виразилися у підробленні результатів фітосанітарної експертизи партії продукції «соя», що перевозилася субєктом ЗЕД по території України та за її межі, а також з подальшим внесенням у висновки лабораторної експертизи та фітосанітарні сертифікати, щодо відсутності в продукції шкідників (насіння амброзії полинолистої), в той час, як фактичні показники наявності цього небезпечного бур»яну, перевищували гранично допустимий рівень.

08.04.2015 за даним фактом відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015240000000052, кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 366 КК України.

Прокуратурою Хмельницької області кримінальні провадження обєднанні в одне. Обєднаному провадженню присвоєно №12014240000000063.

В ході досудового розслідування встановлено, що начальник Державної фітосанітарної інспекції Хмельницької області ОСОБА_3 з метою отримання неправомірної вигоди від субєктів господарювання з числа зернотрейдерів (далі ЗЕД), починаючи з 01.11.2013 року по теперішній час, використовує розрахунковий рахунок 26256008000015 МФО 351005 ЄДРПО-09807750 відкритий в ПАТ «УкрСіббанк» і який належить його знайомій - ОСОБА_4 і на зазначений рахунок на протязі 2013, 2014 та початок 2015 років переводилися кошти у вигляді неправомірної вигоди представниками ЗЕД.

До вищевказаного банківського рахунку підключена послуга про рух коштів у вигляді СМС, які на протязі 2013-2015 років надходили на мобільний телефон з абонентським номером, який використовує ОСОБА_3, а саме № 067-673-09-39.

Також в ході проведених НСРД встановлено, що ЗЕД неодноразово, після того як на їхні мобільні термінали надходили смс-повідомлення з мобільного номера 067-673-09-39, в яких зазначався розрахунковий рахунок 26256008000015, після цього в той же день чи на наступний, відбувалися операції повязані з переведенням коштів від ЗЕД чи їх уповноважених осіб на даний рахунок, в різних сумах і з різних банківських відділень ПАТ «УкрСіббанк».

Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, з подальшим їх вилученням у ПАТ «УкрСіббанк», а саме до документів, що поставлення коштів на розрахунковий рахунок №26256008000015, який належить ОСОБА_4, за період з 11.04.2013 по 16.01.2015 років.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та зясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОСОБА_1 СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОСОБА_1 СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 (або за його дорученням членам слідчо-оперативної групи УМВС України в Хмельницькій області, в тому числі і оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Хмельницькій області підполковником міліції ОСОБА_5П.) на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів.), з можливістю здійснити їх вилучення, в оригіналах, які знаходиться у володінні АТ«УкрСіббанк» (МФО 351005, ЄДРПО-09807750), за юридичною адресою: м.Харків, проспект Московський, 60, а саме до:

- банківських виписок по розрахунковому рахунку №26256008000015, який належить

ОСОБА_4, за період з 01.01.2013 по 01.04.2015, за зазначенням:

-призначення та суми платежу, дати, години, хвилини, а також надходження коштів на рахунок, та місця знаходження банківської установи (терміналу) через які вносилися кошти;

-дати, години та хвилини і місця знаходження банківської установи (терміналу) через які відбувалося зняття чи переведення коштів, по кожному платежу окремо.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 вересня 2015 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя