Court ruling № 49721765, 16.07.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/8804/13-к

н/п 1-кс/668/2787/13

УХВАЛА

16.07.2013 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013230000000027 від 29.01.13, за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю та їх вилучення (виїмку), мотивуючи це тим, що дані документи містять відомості, які вказують на розмір завданих злочином матеріальних збитків, спосіб та засоби вчинення вказаного злочину, та в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом, а ніж вилучення, неможливо забезпечити їх дослідження експертом під час проведення експертизи.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за платіжною карткою, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по платіжній картці, які перебувають у ПАТ Сбербанк Росії (МФО 320627) та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів Херсонського відділення ПАТ "Сбербанк Росії" (МФО 320627) - м.Херсон вул.Суворова, 37,:

● інформації, на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчить про обіг грошових коштів по рахункам ПАТ ХОТД-97(код ЄДРПОУ24121211):

№260030131511 валюта- українська гривня, відкритий- 10.02.09;

№26009010031511 валюта- українська гривня, відкритий-06.07.11;

№26043010031511 валюта- українська гривня, відкритий-22.02.11;

№260030131511 валюта-євро, відкритий-09.02.2009;

№26000020031511 валюта- українська гривня, відкритий-22.08.12;

№26001030031511 валюта- українська гривня, відкритий-26.09.12;

№26002040031511 валюта- українська гривня, відкритий-26.09.12;

№260030131511 валюта- російський рубль, відкритий-09.02.09;

№260030131511 валюта- долар США, відкритий-09.02.09;

№26044020031511 валюта- українська гривня, відкритий-24.05.13;

за період з 01.04.11 по 01.07.13;

● видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ПАТ ХОТД-97(код ЄДРПОУ24121211) готівкових грошових коштів через касу ПАТ "Сбербанк Росії" (МФО 320627), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2