Court ruling № 49683050, 04.09.2015, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа №592/8597/15-к

Провадження №1-кс/592/2767/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200440004506 від «04» серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Доценко К.В.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, шляхом внесення неправдивих відомостей до документів які підлягали реєстрації, без мети зайняття підприємницькою діяльністю створили Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ), ТОВ «РОМЕНЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39560815, юридична адреса: 69000, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Електрична, будинок 219), засновником якого став ОСОБА_4, та ТОВ «РОМЕНТОРГПЛЮС» (код ЄДРПОУ № 39560857, юридична адреса: 69000, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Платова, будинок 7), засновником якого став ОСОБА_5

У ході допиту ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в якості свідків встановлено, що останні та ОСОБА_4 реєстрували підприємства без мети зайняття підприємницькою діяльністю та не отримували жодного разу заробітну платню, будучи засновниками ТОВ «РОМЕНЗБУТ» та ТОВ «РОМЕНТОРГПЛЮС». Крім того ОСОБА_6 та ОСОБА_5 пояснили, що вони та ОСОБА_4 оформили довіреності на представлення інтересів як засновників на ОСОБА_2 та ОСОБА_7

Зазначені вище дані вказують на можливе створення фіктивних підприємств під назвою ТОВ «РОМЕНПРОГРЕС», ТОВ «РОМЕНЗБУТ» та ТОВ «РОМЕНТОРГПЛЮС» гр. ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для привласнення грошових коштів підприємства задля власних потреб, що можливо підтвердите лише у разі отримання документів податкової звітності.

Для встановлення винних осіб та для проведення повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування необхідно отримати належним чином завірені копії реєстраційних справ ТОВ «РОМЕНЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39560815, юридична адреса: 69000, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Електрична, будинок 219) та ТОВ «РОМЕНТОРГПЛЮС» (код ЄДРПОУ № 39560857, юридична адреса: 69000, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Платова, будинок 7), які знаходяться за місцем здійснення реєстрації товариств, а саме, в Реєстраційній службі Запорізького міського управління юстиції Запорізької області, що знаходиться за адресою: 69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 5

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення реєстраційної службі Запорізького міського управління юстиції Запорізької області для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні реєстраційної службі Запорізького міського управління юстиції Запорізької області, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- належним чином оформлені та завірені копії реєстраційних справ ТОВ «РОМЕНЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39560815, юридична адреса: 69000, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Електрична, будинок 219) та ТОВ «РОМЕНТОРГПЛЮС» (код ЄДРПОУ № 39560857, юридична адреса: 69000, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Платова, будинок 7).

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа реєстраційної службі Запорізького міського управління юстиції Запорізької області, що знаходиться за адресою: 69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 5.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко